Найдено 8 материалов
Власти планируют передавать силовикам информацию о владельцах криптовалют
А также обязать криптобиржи регистрироваться или получать лицензии
Читать далее
Росфинмониторинг предупредил банки о рисках обналичивания через маркетплейсы
Площадки используют в таких схемах для разрыва транзитных цепочек, сообщил регулятор
Читать далее
К платформе цифрового рубля не допустят компании с «красным» уровнем риска
В антиотмывочном сервисе ЦБ «Знай своего клиента»
Читать далее
Росфинмониторинг и ЦБ договорились о лимите на перевод средств без открытия счета
Он составит 100 тыс. рублей
Читать далее
Росфинмониторинг предложил обязать банки указывать ИНН и паспортные данные получателя перевода
Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года
Читать далее
Росфинмониторинг предложил порог в 100 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета
Ранее ведомство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей
Читать далее
Утечка «Вкусвилл», 3D-печать от «Ростех», отказ IKEA выплатить компенсации: главное для бизнеса 10 декабря
Продолжаем рассказывать о ключевых событиях в мире бизнеса в РФ и за рубежом
Читать далее
В России зафиксировали всплеск обналичивания денег по новой схеме
Число обналичиваний через медиативные документы за полгода выросло на 70%
Читать далее