Бизнесмен из Татарстана по подложным документам получил в Сбербанке 2,5 млрд руб.
Гендиректор крупной транспортной компании Татарстана подозревается в том, что по подложным документам получил в Сбербанке кредит на сумму около 2,5 миллиарда рублей.
При этом он успел легализовать более 110 миллионов рублей, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах республики.
«Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупной компании, занимающейся оказанием транспортных услуг. Бизнесмен подозревается в том, что в период с января 2007 года по октябрь 2008 года он по подложным документам в отделении Сбербанка России получил кредит на сумму 2,404 миллиарда рублей», - сообщил источник.
114,25 млн руб. из указанной суммы подозреваемый легализовал путем перечисления денег на расчетные счета подконтрольных ему коммерческих организаций. Имя подозреваемого и названия компании в интересах следствия пока не называются, сообщает РИА Новости.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
05 мая 2024
10 мая 2024