В Москве пресечена деятельность группировки, занимавшейся незаконным выводом денег за рубеж
В Москве пресечена деятельность группировки, занимавшейся незаконным выводом за рубеж денежных средств.
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД России.
"Департаментом экономической безопасности МВД совместно с Управлением по налоговым преступлениям ГУВД Москвы пресечена деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средства за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг", - сказали в пресс- службе. По предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 млрд рублей.
В рамках ранее возбужденного Главным следственным управлением ГУВД Москвы уголовного дела об "уклонении от уплаты налогов и сборов с организации» оперативниками Департамента проведены обыски в Страховой компании "Золотой гарант" и коммерческом банке "Метрополь", сообщает ИТАР-ТАСС.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter