ФСБ начала проверку «Киви Банка» — РБК
Служба проверяет банк на предмет возможного вывода денег за границу
ФСБ начала доследственную проверку «Киви Банка» на предмет возможного вывода за границу средств, полученных незаконным путем, сообщил РБК. Проверка организована по заявлению Банка России.
РБК со ссылкой на источники сообщил о начале доследственной проверки «Киви Банка» со стороны ФСБ. Проверка проводится на основании заявления Банка России, отмечает издание.
Служба проверяет банк на предмет возможного вывода за границу средств, полученных незаконных путем, уточнили источники РБК. Проверку ведет отдел «К» из службы экономический безопасности ФСБ.
У «Киви Банка» отозвана лицензия: что делать владельцам Qiwi-кошельков и клиентам банка
В конце января Qiwi закрыл сделку по продаже российских активов за 24 млрд рублей гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited.
21 февраля ЦБ отозвал лицензию у «Киви Банка». Банк нарушал федеральные законы и не соблюдал требования регулятора, поэтому в течение последнего года к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление некоторых операций.
Фото на обложке: Ralf Liebhold /
-
Партнёрский материал Как компании из Архангельска растут на терпении, связях и самоиронии 29 мая 2026, 14:33
-
Бизнес Как бренд пазлов «Харди Гарди» получил рекламу у блогера-миллионника, просто рассказав о своём проекте 05 июня 2026, 14:23
-
Деньги Онлайн-инкассация: как превратить наличную выручку в рабочий капитал 01 июня 2026, 10:00
-
Банки Владимир Скворцов: «Наша задача — снизить страховые риски клиента и быстро выплатить, если что-то случится» 19 мая 2026, 16:00
-
Бизнес «Команде не вырасти выше лидера»: как изменить неписаные правила взаимодействия в группе 19 мая 2026, 10:00
-
Личное Фёдор Овчинников: «Пять месяцев в тундре — путешествие в другое измерение» 14 мая 2026, 13:18
-
Бизнес Екатерина Лапшина: «У меня всегда был чуть больший аппетит к риску» 07 мая 2026, 16:10
-
Личное Из фарцовщика в создателя дизайн-завода Flacon: как Николай Матушевский дважды бросал свой бизнес и начинал с нуля 05 мая 2026, 12:09
-
Банки ЦБ предложил втрое увеличить требования к минимальному капиталу банков — новые правила могут заработать с 2028 года 12 июня 2026, 19:00
-
Бизнес Кнопка «Войти через Google» — уже нарушение: юристы разъяснили закон о запрете авторизации через зарубежные сервисы 12 июня 2026, 16:00
-
Россия Российские музыканты работают на заводах и стройках — каждый четвёртый получает менее 50 тыс. ₽ 12 июня 2026, 13:00
-
Банки 19 июня ЦБ проведёт заседание по ключевой ставке: аналитики ожидают дальнейшего снижения — до 14% 12 июня 2026, 10:00
-
Туризм Россияне готовы путешествовать по стране, но не знают, куда ехать: главной проблемой оказался дефицит информации 11 июня 2026, 15:54
-
Банки Госдума приняла закон «Антифрод 2.0»: банки будут компенсировать потери от мошенников — но лишь при взломе аккаунта 10 июня 2026, 15:45
-
Реклама Т-Банк будет использовать банковские данные клиентов при показе рекламы — юристы говорят о правовых рисках 10 июня 2026, 14:00
-
Бизнес Минфин не ожидает IPO от российских госкомпаний в 2026-м — публичные размещения пройдут только через год 09 июня 2026, 16:00
