Операции россиян по картам иностранных банков попадут под контроль
На передачу сведений о «подозрительной» операции отведут три дня.
Банки обяжут отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств, и сообщать о них в Росфинмониторинг. Об этом сообщает «Российская газета».
Список этих государств будет определять Росфинмониторинг.
На передачу сведений о «подозрительной» операции отведут стандартные три дня. Банки должны будут сообщать дату и место снятия наличных, указывать сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты, а также предоставлять данные о ее владельце.
Информация получит статус ограниченного доступа. До банков она будет доводиться «через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ».
Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 11 декабря планирует рассмотреть комитент Госдумы по финансовому рынку. Ранее нижняя палата парламента одобрила его в первом чтении. Чтобы депутаты приступили к рассмотрению законопроекта во втором чтении, документ должен получить поддержку комитета.
- 1 Число резюме от соискателей 45–64 лет выросло на 53% — кандидаты в среднем рассчитывают на 70 тысяч ₽ в месяц Зарплатные ожидания соискателей 45–64 лет достигли 70 тыс. ₽ 16 сентября 2025, 19:03
- 2 До 500 ₽ тысяч в месяц: лишь 10% россиян активно работают с ИИ — и зарабатывают больше остальных Сколько может заработать специалист по ИИ — исследование 16 сентября 2025, 18:15
- 3 Илон Маск возвращается в игру: бизнесмен вложил $1 млрд в Tesla, акции компании выросли на 8% Илон Маск купил акции Тесла впервые с февраля 2020 года 16 сентября 2025, 14:40
- 4 Для трети россиян шопинг дороже сна: в два часа ночи средний чек в «Золотом Яблоке» превышает 5 тыс. ₽ Золотое Яблоко и Авито: треть россиян любит ночной шопинг 16 сентября 2025, 09:00