Операции россиян по картам иностранных банков попадут под контроль
На передачу сведений о «подозрительной» операции отведут три дня.
Банки обяжут отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств, и сообщать о них в Росфинмониторинг. Об этом сообщает «Российская газета».
Список этих государств будет определять Росфинмониторинг.
На передачу сведений о «подозрительной» операции отведут стандартные три дня. Банки должны будут сообщать дату и место снятия наличных, указывать сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты, а также предоставлять данные о ее владельце.
Информация получит статус ограниченного доступа. До банков она будет доводиться «через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ».
Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 11 декабря планирует рассмотреть комитент Госдумы по финансовому рынку. Ранее нижняя палата парламента одобрила его в первом чтении. Чтобы депутаты приступили к рассмотрению законопроекта во втором чтении, документ должен получить поддержку комитета.
- 1 Европейские корпорации готовят конкурента Starlink Илона Маска: годовая выручка новой компании достигнет €6,5 млрд Европейские компании готовят конкурента Starlink Илона Маска 24 октября 2025, 15:30
- 2 Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% — инфляция по итогам года ожидается в диапазоне 6,5–7% Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% 24 октября 2025, 14:28
- 3 Intel наращивает прибыль после провала в 2024 году: финансовый отчет превзошел ожидания — акции выросли на 9% Акции Intel выросли на 9% и обогнали Nvidia и AMD 24 октября 2025, 13:45
- 4 Закупки у самозанятых достигли 22 млрд ₽ только за 2025 год, всего за 5 лет — 46,4 млрд ₽ Закупки для самозанятых: программа дала рекордные результаты 24 октября 2025, 12:00