Оператора карт «Мир» намерены привлечь к борьбе с отмыванием денег
Сейчас данные по операциям предоставляют банки
Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование. Таким образом у оператора обяжут предоставлять данные по операциям с картами «Мир» или в СБП. Сейчас эти сведения предоставляют банки.
Сейчас НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, так как не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. При этом администрирует операции по картам «Мир» и с использованием СБП, пишет РБК.
В Росфинмониторинге уверены, что такой шаг скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами и оперативности представляемых сведений.
- С 10 января 2021 года заработали поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они ужесточают контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов.
Фото на обложке: Pavel Sapozhnikov /
Материалы по теме
- НСПК анонсировала пилотный проект оплаты по QR-коду в четырех странах Транзакции будут проводиться на базе Системы быстрых платежей 02 апреля 2025, 18:16
- В ВТБ назвали условие возвращения Visa и Mastercard в Россию Без снятия санкций с НСПК их работа в стране невозможна 25 февраля 2025, 13:53
- В работе СБП произошел сбой 14 февраля Число жалоб за последний час превысило 530 14 февраля 2025, 20:05
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами