Заработали новые правила контроля за оборотом наличных и безналичных расчетов
С 10 января вступили в силу поправки в «антиотмывочный» закон
1 минута
С 10 января заработали поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они ужесточают контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, сообщает ТАСС.
«Антиотмывочный» закон был принят еще в 2001 году, по нему снятие или зачисление наличных на счет организации свыше 600 тысяч рублей контролировались, если не соответствовали характеру хозяйственной деятельности компании. Теперь оговорка о хоздеятельности исключена поправками, информация обо всех подобных операциях будет передаваться в «Росфинмониторинг».
Также вводятся два ограничения с операциями в потребительской сфере. Под контроль попадают почтовые переводы и возврат средств со счетов мобильных операторов на сумму свыше 100 тысяч рублей.
«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — прокомментировал изданию нововедения юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрий Кириллов.
Фото: Pixabay
-
Партнёрский материал Альфа-Банк подвёл итоги первой программы для импортёров: шесть компаний получили гранты по 1 млн ₽ 26 июня 2026, 09:44
-
Бизнес «Русские шрифты скачать». Как зарабатывают шрифтовые студии в России 03 июля 2026, 12:00
-
Личное Ли Шуфу. Как мальчик из китайской деревни основал Geely и купил Volvo 01 июля 2026, 20:17
-
Бизнес Не из гаража, а почти из холодильника: история Geely 01 июля 2026, 14:58
-
Бизнес Льготы для малого и среднего бизнеса в 2026 году: налоги, кредиты, субсидии 24 июня 2026, 22:00
-
Бизнес Электронные перевозочные документы станут обязательными с 1 сентября 2026 года: что нужно знать бизнесу 22 июня 2026, 20:32
-
Тренды Загородный рынок — 2026: тренды, цены и возможности для покупателей и инвесторов 03 июня 2026, 12:16
-
Тренды Можно ли купить GTA 6 в России 02 июля 2026, 21:45
-
Бизнес «Вкусно — и точка» запускает новую линейку томатных бургеров — в блюда добавят сладко-острый соус из помидоров 03 июля 2026, 14:13
-
Бизнес Flowwow запускает собственный бренд товаров для дома — в линейке появятся наборы для сборки букетов, вазы и ароматы 03 июля 2026, 12:00
-
Маркетплейсы Wildberries запустил B2B-раздел для закупок — бизнес сможет оформлять заказы прямо в приложении маркетплейса 03 июля 2026, 11:20
-
HR 45% россиян изучают топ-менеджмент компании до трудоустройства — начальников оценивают через соцсети и отзывы 02 июля 2026, 20:15
-
Банки «Мы не видим проблем, которые требуют вмешательства»: Эльвира Набиуллина — о ситуации на финансовом рынке России 02 июля 2026, 19:30
-
Бизнес Wildberries поднимет комиссии сразу на несколько категорий товаров с 7 июля — подорожать может 90% ассортимента 02 июля 2026, 12:45
-
Россия На российский рынок выходит электрический кроссовер GAC Hyptec HT — со встроенной платформой «Яндекс Авто» 03 июля 2026, 15:30
-
Бизнес Meta* сделала платным улучшение звука во время разговора в умных очках — с пользователей будут брать по $20 в месяц 02 июля 2026, 09:00
