Top.Mail.Ru
Новости

Оператора карт «Мир» намерены привлечь к борьбе с отмыванием денег

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование. Таким образом у оператора обяжут предоставлять данные по операциям с картами «Мир» или в СБП. Сейчас эти сведения предоставляют банки.

Оператора карт «Мир» намерены привлечь к борьбе с отмыванием денег

Сейчас НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, так как не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. При этом администрирует операции по картам «Мир» и с использованием СБП, пишет РБК.

В Росфинмониторинге уверены, что такой шаг скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами и оперативности представляемых сведений.

  • С 10 января 2021 года заработали поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они ужесточают контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов.

Фото на обложке: Pavel Sapozhnikov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Нужна ли вам карта «Мир» и где ей пользоваться?
  2. 2 В рейтинг Forbes «30 до 30» в РФ вошли основатели стартапов Halsa, Fluently и Twinby
  3. 3 Bloomberg: Великобритания столкнулась с труднейшим за 70 лет финансовым кризисом
  4. 4 Что такое маржа и маржинальность
  5. 5 Санкции Японии и Южной Кореи против РФ, у Wildberries новый исполнительный директор: главное 24 мая