Оператора карт «Мир» намерены привлечь к борьбе с отмыванием денег
Сейчас данные по операциям предоставляют банки
14 мая 2024, 09:03
1 минута
1 минута
Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование. Таким образом у оператора обяжут предоставлять данные по операциям с картами «Мир» или в СБП. Сейчас эти сведения предоставляют банки.
Сейчас НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, так как не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. При этом администрирует операции по картам «Мир» и с использованием СБП, пишет РБК.
В Росфинмониторинге уверены, что такой шаг скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами и оперативности представляемых сведений.
- С 10 января 2021 года заработали поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они ужесточают контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов.
Фото на обложке: Pavel Sapozhnikov /
Публикации по теме
-
Партнёрский материал Альфа-Банк подвёл итоги первой программы для импортёров: шесть компаний получили гранты по 1 млн ₽ 26 июня 2026, 09:44
-
Бизнес «Русские шрифты скачать». Как зарабатывают шрифтовые студии в России 03 июля 2026, 12:00
-
Тренды Можно ли купить GTA 6 в России 02 июля 2026, 21:45
-
Личное Ли Шуфу. Как мальчик из китайской деревни основал Geely и купил Volvo 01 июля 2026, 20:17
-
Бизнес Не из гаража, а почти из холодильника: история Geely 01 июля 2026, 14:58
-
Банки Семейная ипотека: правила участия в программе и возможные изменения в 2026 году 30 июня 2026, 18:35
-
Тренды Главные мемы 2026 года и их значение 26 июня 2026, 21:10
-
Искусственный интеллект «Мы знаем 50 миллионов книг через их описания, а не содержание»: зачем Ленинке искусственный интеллект 26 июня 2026, 11:00
Новости по теме
-
Бизнес «Вкусно — и точка» запускает новую линейку томатных бургеров — в блюда добавят сладко-острый соус из помидоров 03 июля 2026, 14:13
-
Россия В работе Авито произошёл сбой 3 июля — пользователи пожаловались на проблемы с доступом более 3,8 тыс. раз 03 июля 2026, 12:21
-
Бизнес Flowwow запускает собственный бренд товаров для дома — в линейке появятся наборы для сборки букетов, вазы и ароматы 03 июля 2026, 12:00
-
HR 45% россиян изучают топ-менеджмент компании до трудоустройства — начальников оценивают через соцсети и отзывы 02 июля 2026, 20:15
-
Банки «Мы не видим проблем, которые требуют вмешательства»: Эльвира Набиуллина — о ситуации на финансовом рынке России 02 июля 2026, 19:30
-
Искусственный интеллект МТС Линк запустил маркетплейс ИИ-агентов — пользователи уже могут приобрести цифрового помощника для HR и SMM 03 июля 2026, 12:15
-
Технологии Apple выпустит 10 млн складных iPhone Ultra: ожидаемая стоимость устройства — $2500 02 июля 2026, 17:34
-
Вероятность киберинцидента — 100%: российским компаниям посоветовали заранее готовиться к атакам хакеров 01 июля 2026, 16:50
