Суд отправил под арест одного из ключевых фигурантов дела о криптовалютной бирже Cryptex
Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Иванова — фигуранта дела о незаконной деятельности криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.
Сергея Иванова арестовали до 30 ноября 2024 года. Издание уточнило, что суд считает его организатором преступного сообщества. Ранее «Интерфакс» рассказал, что Иванов находится под санкциями США из-за отмывания денег.
Следственный комитет завел уголовное дело о незаконной деятельности платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex 2 октября. Его фигуранты вели нелегальную работу по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных, продаже банковских карт и личных кабинетов, считают в СК.
Кроме Иванова, были арестованы еще пять фигурантов дела, уточняет издание. По статьям уголовного кодекса РФ об организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, незаконном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности подозреваются почти 100 человек
По данным следствия, в 2023 году сервисы преступного сообщества получили оборот денежных средства в размере более 112 млрд, преступный доход составил 3,7 млрд рублей.
3 октября Следственный комитет сообщил об изъятии более 1,5 млрд рублей при обысках в Петербурге в рамках уголовного дела UAPS и Cryptex. Следователи выяснили, что фигуранты владеют вертолетами Robinson, автомобилями Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катерами, снегоходами, а также наличными.
Фото на обложке: FotoDax /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
-
Пройти курс «Наличка: как использовать, чтобы не нарушить 115-ФЗ»
- 1 Хакасию признали самым дешевым регионом России для майнинга криптовалют Стоимость майнинга без регистрации в реестре составляет не более 162 тыс. рублей в год 04 июня 17:44
- 2 В России ужесточат ответственность за использование криптовалют Штрафы для физлиц достигунт 200 тыс. рублей, для юрлиц ― 1 млн 21 мая 13:20
- 3 16% россиян хотели бы получать зарплату в криптовалюте 53% отказались бы от рубля в пользу валют других стран 23 апреля 13:21
- 4 Курс биткоина поднялся выше $90 тыс. впервые с начала марта В последний раз биткоин находился на этой отметке 7 марта 22 апреля 18:58