СК изъял более 1,5 млрд рублей при обысках по делу платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex

Накануне сообщалось, что в Москву доставили 96 фигурантов. Некоторым из них предъявили обвинения по части 1, 2 статьи 210 (организация преступного сообщества и участие в нем), части 3 статьи 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), части 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) и пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) Уголовного кодекса.

Следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом об избрании обвиняемым меры пресечения.

СК выяснил, что фигуранты владеют вертолетами Robinson, автомобилями Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катерами, снегоходами, а также наличными. Решается вопрос о наложении на имущество ареста.

О возбуждении дела против создателей UAPS и Cryptex СК сообщил 2 октября 2024 года, всего в рамках расследования провели 148 обысков в 14 регионах России. Следствие утверждает, что фигуранты также создали 33 онлайн-сервиса. С помощью этих платформ они вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных, продаже банковских карт и личных кабинетов, считают силовики.

Основными клиентами площадок были киберпреступники и хакеры, которые пользовались ими для легализации преступных доходов, уточнил СК. По его данным, за 2023 год оборот группировки превысил 112 млрд рублей, а криминальный доход составил 3,7 млрд рублей.

• 26 сентября 2024 года Cryptex попала под санкции Минюста США за отмывание денег от российских групп карточных мошенников.
• В этом же месяце американское ведомство предъявило обвинение двум российским киберпреступникам, которые, как указывали в Минюсте, проводили платежи через Cryptex и UAPS.

Фото на обложке: NiseriN / Getty Images