Суд отправил под арест одного из ключевых фигурантов дела о криптовалютной бирже Cryptex

Сергея Иванова арестовали до 30 ноября 2024 года. Издание уточнило, что суд считает его организатором преступного сообщества. Ранее «Интерфакс» рассказал, что Иванов находится под санкциями США из-за отмывания денег.

Следственный комитет завел уголовное дело о незаконной деятельности платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex 2 октября. Его фигуранты вели нелегальную работу по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных, продаже банковских карт и личных кабинетов, считают в СК.

Кроме Иванова, были арестованы еще пять фигурантов дела, уточняет издание. По статьям уголовного кодекса РФ об организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, незаконном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности подозреваются почти 100 человек

По данным следствия, в 2023 году сервисы преступного сообщества получили оборот денежных средства в размере более 112 млрд, преступный доход составил 3,7 млрд рублей.

3 октября Следственный комитет сообщил об изъятии более 1,5 млрд рублей при обысках в Петербурге в рамках уголовного дела UAPS и Cryptex. Следователи выяснили, что фигуранты владеют вертолетами Robinson, автомобилями Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катерами, снегоходами, а также наличными.

Фото на обложке: FotoDax / Shutterstock