Клиенты «Тинькофф Банка», которым в конце февраля и начале марта удалось выгодно конвертировать рубли в доллары и евро с помощью промежуточной конвертации в фунты стерлингов, направили судебные иски с требованием признать блокировку счетов незаконной и вернуть списанные деньги.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на троих клиентов банка и копии их исковых заявлений. Один из них уточнил, что судебные иски подали около 10 пострадавших клиентов.
В одном из исковых заявлений говорится, что клиент 11 марта «посчитал для себя выгодным» купить валюту и конвертировать ее в другую. Для этого он занял у знакомого €200 тыс., конвертировал деньги в фунты стерлингов, купил на них доллары и конвертировал их в евро.
Такую операции клиент «Тинькофф Банка» совершил «несколько раз подряд», а затем вернул заем своему знакомому. При помощи подобной конвертации удалось заработать €48 тыс.
На следующий день «Тинькофф Банк» заблокировал счет клиента, сославшись при этом на закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Клиент посетил офис «Тинькофф» и предоставил оригинал договора займа с письменными пояснениями. После этого «Тинькофф» списал со счета клиента почти 2 млн рублей и €28 тыс. в связи с «неосновательным обогащением».
Представитель банка не ответил на запрос Forbes.
Конфликт клиентов с «Тинькофф Банком» продолжается с середины марта. Сначала банк блокировал деньги на счетах клиентов, которые воспользовались выгодными курсами обмена валют через промежуточную конвертацию в британский фунт. После этого банк списал со счетов этих клиентов деньги — по данным Forbes, минусы на счетах достигали 29 млн рублей.
Один из клиентов, столкнувшийся с блокировкой и списаниями, отметил, что их сумма соответствует прибыли, которая была получена на операциях с валютой.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ
- 2 Четыре крупных банка за год выплатили свыше 150 млрд рублей в виде кешбэка
- 3 ЦБ намерен ввести двухдневный «период охлаждения» для подозрительных переводов
- 4 Плати с NFC: что нужно знать о новомодных стикерах МКБ
- 5 Новые возможности или лишняя работа. Зачем традиционному бизнесу запускать криптокарты
ВОЗМОЖНОСТИ
07 февраля 2023
08 февраля 2023