Банкира Бориса Сокальского обвинили в отмывании 71 млрд рублей

Расскажите друзьям

Завершены следственные действия по уголовному делу о крупнейшем в России криминальном обналичивании денежных средств. Борису Сокальскому, которого следствие считает фактическим владельцем московских банков "Новая экономическая позиция" (НЭП) и "Родник", уже на этой неделе будут предъявлены обвинения в окончательной редакции. По данным следствия, Борис Сокальский ввел в теневой оборот более 71 млрд руб., чем нарушил исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование.

По версии следственного комитета при МВД России, в 2003 году владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский и его заместитель Сергей Турбин "организовали преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере". В том же году они через подставных лиц и фиктивные фирмы приобрели столичный АКБ "Родник", скрыв при этом от Банка России свое участие в уставном капитале этого банка. Председателем правления "Родника" компаньонами был назначен их знакомый, бывший сотрудник прокуратуры Александр Перминов, "состоящий на учете с диагнозом "шизофрения"". После этого Борис Сокальский купил зарегистрированную по утерянному паспорту некоммерческую организацию "Фонд стратегического планирования" (ФСП). По документам гендиректором фонда был назначен Юрий Мирошкин. Однако, как следует из материалов дела, назначение было произведено "без ведома" господина Мирошкина, а сам он узнал о своей новой должности уже от следователей. Фонд открыл расчетный счет в банке "Родник", который, в свою очередь, открыл корсчет в банке НЭП. Последним же штрихом схемы, считает следствие, стало получение ФСП чековой книжки для юридических лиц. Чеки, которые выдавались якобы за подписью гендиректора фонда Мирошкина, и стали прикрытием для незаконной обналички. Как считает следствие, использование чеков позволило организаторам криминальной схемы обойти соответствующее указание Банка России, запрещающее расчеты наличными между юрлицами по одной сделке на суммы свыше 60 тыс. руб. Несмотря на то что в июле 2004 года Банк России запретил кассовые операции в АКБ "Родник", "преступная группа под руководством Сокальского" продолжала действовать до декабря 2004 года, когда у этого банка была отозвана лицензия.

Задержали Бориса Сокальского 27 марта 2007 года в арбитражном суде Москвы, куда он после ликвидации своих банков устроился работать секретарем судебного заседания со скромной зарплатой 8 тыс. руб. в месяц, пишет газета "Коммерсант".



Комментарии

Комментарии могут оставлять только авторизованные пользователи.
Реклама помогает Rusbase


Разместить рекламу



Telegram канал @rusbase