Архив rb.ru

В трех московских банках идут обыски

Архив rb.ru
Андрей

Андрей

  Следователи МВД РФ проводят обыски в трех коммерческих банках Москвы в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

В трех московских банках идут обыски

Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Там отметили, что обыски проводятся в филиале Мастер-банка в Руновском переулке, в филиале Лефко-банка в Тетеринском переулке и в Банке проектного финансирования на Земляном валу.

Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено следственной частью ГУ МВД по ЦФО в августе этого года. В частности, банки подозреваются в обналичивании денежных средств и переводе их на счета зарубежных компаний. "В ходе сегодняшних обысков следователи рассчитывают найти документальные подтверждения противоправной деятельности коммерческих структур", - подчеркнул представитель МВД.

В пресс-службе также сообщил, что одновременно проводятся обыски и "по месту проживания недобросовестных банковских служащих в Москве, Подмосковье и Калужской области".

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Мэрия Москвы закупила для столичных школ продукты Microsoft на 25,8 млн рублей
  2. 2 Хабиб Нурмагомедов запустит сеть ресторанов быстрого питания M-eat by Khabib
  3. 3 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  4. 4 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
  5. 5 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем