Дарья Филатова
Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий контроль за банковскими операциями с наличностью на сумму свыше 600 тысяч руб.
Согласно ему, банки и финансовые учреждения обязаны представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при ее совершении используются наличные денежные средства и если сумма равна или превышает 600 тысяч рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тысячам рублей, или превышает такую сумму.
Документ, внесенный правительством, направлен на "обеспечение надлежащей правовой основы для реализации госполитики в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отметил ранее статс-секретарь - замминистра финансов РФ Сергей Шаталов, передает ИТАР-ТАСС.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как защитить интеллектуальную собственность бизнеса
- 2 Сбербанк не отменил суточный лимит на переводы, несмотря на новые правила
- 3 В Минцифры решили расширить перечень данных о пользователях для передачи силовикам
- 4 Цифровые финансовые активы: виды, преимущества, особенности
- 5 Как защитить сайт с помощью патента
ВОЗМОЖНОСТИ
10 мая 2024
13 мая 2024
Популярное
Лонгриды
Топ лучших смартфонов 2024 года
Списки и рейтинги