Пресечена деятельность "финансовой пирамиды", жертвами которой стали десятки тысяч россиян

Расскажите друзьям
Дина Богдашова
Дина Богдашова

Милиция пресекла деятельность компании, организованной по принципу "финансовой пирамиды", сообщили сегодня в пресс-службе департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. По предварительными оценкам, от деятельности мошенников пострадали несколько десятков тысяч россиян и жителей стран ближнего зарубежья.

Установлено, что кроме головного офиса, расположенного в Москве, у компании были открыты филиалы в ряде субъектов РФ - Татарстане, Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской и Новгородской областях.

"Представители фирмы предлагали частным лицам сделать вклады от одной до 100 тыс. долларов, обещая крупный доход - до 90% годовых в валюте, - сообщили в пресс-службе. - Руководство фирмы заявляло, что деньги будут вкладываться в ценные бумаги и недвижимость, а дивиденды якобы поступят от реализации жилищных программ в Московской области и Черногории".

В компании работали сотрудники, в задачи которых входило привлечение новых вкладчиков. За каждого клиента эти сотрудники получали премии - 40 долларов с каждого 1000-долларового взноса. "Организаторы компании проводили в регионах семинары и презентации, распространяли журналы с малозначительной финансовой информацией и оптимистическими прогнозами", - отметили в МВД.

Сотрудники департамента совместно с оперативниками УБОП Татарстана провели обыск в помещении головного офиса компании в Москве. В это время менеджеры фирмы заключали очередные договора с клиентами.

"Установлено, что большая часть вкладчиков не получила обещанных денег. Выяснилось, что все клиенты вводились в заблуждение, деньги, по некоторым данным, перечислялись на счета фиктивных фирм и использовались организаторами в личных целях", - сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "мошенничество". "Сейчас проводятся необходимые оперативные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к созданию "финансовой пирамиды", - заключили в пресс-службе, передает ПРАЙМ-ТАСС.


Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter


Комментарии

Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии и получить доступ к Pipeline — социальной сети, соединяющей стартапы и инвесторов.
Big Data Conference
13 сентября 2018
Ещё события


Telegram канал @rusbase