Архив rb.ru

Пресечена деятельность "финансовой пирамиды", жертвами которой стали десятки тысяч россиян

Архив rb.ru
Дина Богдашова
Дина Богдашова

Автор RB.ru

Дина Богдашова
Пресечена деятельность "финансовой пирамиды", жертвами которой стали десятки тысяч россиян

Милиция пресекла деятельность компании, организованной по принципу "финансовой пирамиды", сообщили сегодня в пресс-службе департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. По предварительными оценкам, от деятельности мошенников пострадали несколько десятков тысяч россиян и жителей стран ближнего зарубежья.

Установлено, что кроме головного офиса, расположенного в Москве, у компании были открыты филиалы в ряде субъектов РФ - Татарстане, Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской и Новгородской областях.

"Представители фирмы предлагали частным лицам сделать вклады от одной до 100 тыс. долларов, обещая крупный доход - до 90% годовых в валюте, - сообщили в пресс-службе. - Руководство фирмы заявляло, что деньги будут вкладываться в ценные бумаги и недвижимость, а дивиденды якобы поступят от реализации жилищных программ в Московской области и Черногории".

В компании работали сотрудники, в задачи которых входило привлечение новых вкладчиков. За каждого клиента эти сотрудники получали премии - 40 долларов с каждого 1000-долларового взноса. "Организаторы компании проводили в регионах семинары и презентации, распространяли журналы с малозначительной финансовой информацией и оптимистическими прогнозами", - отметили в МВД.

Сотрудники департамента совместно с оперативниками УБОП Татарстана провели обыск в помещении головного офиса компании в Москве. В это время менеджеры фирмы заключали очередные договора с клиентами.

"Установлено, что большая часть вкладчиков не получила обещанных денег. Выяснилось, что все клиенты вводились в заблуждение, деньги, по некоторым данным, перечислялись на счета фиктивных фирм и использовались организаторами в личных целях", - сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "мошенничество". "Сейчас проводятся необходимые оперативные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к созданию "финансовой пирамиды", - заключили в пресс-службе, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

25 октября 2020

30 октября 2020