Дина Богдашова
Совет Федерации на заседании в пятницу проголосовал за внесение изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", направленных на совершенствование законодательства в этой сфере.
Представляя документ, глава комитета палаты по финансовым рынкам и денежному обращению Дмитрий Ананьев сообщил, что, в частности, расширяется перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. "Этот перечень дополняется коммерческими организациями, заключающими договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов", - сказал он.
По словам сенатора, это вызвано тем, что данные организации подпадают под определение "финансовые учреждения", установленное ФАТФ (Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), и на них должны распространяться все требования национального законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Также, продолжил Ананьев, внесенные изменения обязывают организации, осуществляющие операции с денежными средствами, осуществлять набор мер в отношении иностранных публичных должностных лиц и уделять "повышенное" внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым иностранными публичными должностными лицами, их супругами или близкими родственниками
"Также поправки устанавливают, что безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории России или из нее, должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета путем указания такой информации в расчетном документе ", - отметил сенатор.
По его словам, весь этот комплекс изменений направлен на приведение федерального законодательства в соответствие с международными обязательствами Российской Федерации в сфере борьбы с коррупцией, а также на совершенствование правового механизма противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает РИА Новости.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В Минцифры решили расширить перечень данных о пользователях для передачи силовикам
- 2 Цифровые финансовые активы: виды, преимущества, особенности
- 3 Как защитить сайт с помощью патента
- 4 Как выбрать код ОКВЭД для бизнеса в 2024
- 5 Экономический кризис в Аргентине помог стартапу Worldcoin со сбором биометрии
ВОЗМОЖНОСТИ
10 мая 2024
13 мая 2024
Популярное
Лонгриды
Топ лучших смартфонов 2024 года
Списки и рейтинги
11 приложений для поиска секс-партнера
Архив rb.ru