Дина Богдашова
Центральный банк РФ приказом отозвал с 13 марта лицензию на осуществление банковских операций у ОАО Национальный акционерный банк "Крайний Север" (НАБ "Крайний Север", г Петропавловск-Камчатский).
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Одновременно ЦБР назначил временную администрацию по управлению банком. Руководителем временной администрации назначена главный эксперт отдела инспектирования кредитных организаций Главного управления Банка России по Камчатскому краю Ирина Денисова. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По заключению ЦБР, ОАО НАБ "Крайний Север" не соблюдало установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов, передает ПРАЙМ-ТАСС.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 3 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 4 Что такое кредитная линия для юридических лиц
- 5 Практическое руководство по внедрению искусственного интеллекта в банкинг
ВОЗМОЖНОСТИ
05 мая 2024
10 мая 2024
Популярное
Колонки
Product Hunt: что это такое?
Лонгриды
Топ лучших смартфонов 2024 года
Списки и рейтинги