Минфин предложил исключить из УК две статьи за валютные нарушения

В ведомстве пояснили, что упомянутые в УК правонарушения являются лишь способом отмывания преступных доходов. Поэтому Минфин предлагает дополнить статьи УК, наказывающие за легализацию (ст. 174 и 174.1), новым квалифицирующим признаком – переводы нерезидентам по подложным документам.

В этом случае максимальный срок лишения свободы за нарушение составит пять лет против 10, предусмотренных статьей 193. Уголовную ответственность за невозврат валютной выручки предложено отменить вовсе.

Существование проекта подтвердил изданию и заместитель главы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, документ пока не обсуждался в правительстве, поскольку против отмены выступают Банк России и некоторые ведомства.

Альтернативный вариант подготовил Минюст. В версии Минюста невозврат валютной выручки (наказание за который в Минфине предлагают отменить) может стать квалифицирующим признаком других преступлений.

В случае принятия предложения Минфина все дела, возбужденные по ст. 193 и 193.1, будут прекращены, считает управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев. В том числе может быть прекращено дело против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова, которого заподозрили в сговоре с бывшими топ-менеджерами компании ради вывода ее средств на счета кипрской Panabel Limited.