Дарья Филатова
Послерождественских каникул банки и их клиенты могут столкнуться ссерьезными проблемами при проведении платежных операций.
Вчера Ассоциация российских банков обратилась к премьер-министру Виктору Зубкову с просьбой посодействовать отсрочке вступления в силу поправок к закону о противодействии отмыванию денег.
Поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем" были приняты 28 ноября. Они обязывают банки "сопровождать безналичные расчеты и переводы средств без открытия счета на всех этапах их проведения" информацией о плательщике -- причем это касается и юридических, и физических лиц. Такая информация должна включать название организации или имя физлица, ИНН, адрес места жительства или пребывания либо дату и место рождения. Если эти сведения отсутствуют, банки обязаны будут отказать клиентам в совершении операций на сумму свыше 600 тыс. руб.
Однако банки так до сих пор и не разобрались, как работать по новому закону, пишет "Коммерсантъ".
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В Минцифры решили расширить перечень данных о пользователях для передачи силовикам
- 2 Цифровые финансовые активы: виды, преимущества, особенности
- 3 Как защитить сайт с помощью патента
- 4 Как выбрать код ОКВЭД для бизнеса в 2024
- 5 Экономический кризис в Аргентине помог стартапу Worldcoin со сбором биометрии
ВОЗМОЖНОСТИ
10 мая 2024
13 мая 2024
Популярное
Лонгриды
Топ лучших смартфонов 2024 года
Списки и рейтинги
11 приложений для поиска секс-партнера
Колонки