Преступная группа из высокопоставленных сотрудников банков незаконно обналичивала 2 млрд руб. ежемесячно
Анна Сафронова
Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации более 2 миллиардов рублей ежемесячно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента.
По данным ведомства, в группу входили советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк", начальник клиентского управления ОАО КБ "Империя" и другие.
"Установлено, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 миллиардов рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% - с коммерческих организаций, 12-17% - с государственных учреждений", - говорится в сообщении.
Сотрудники милиции провели обыски в офисах коммерческих банков ООО КБ "Империя", ОАО МАБ "Темпбанк", АКБ "Басманный", зарегистрированных в Москве, подозреваемых в причастности к незаконной деятельности. Также проведено 14 обысков по месту жительства фигурантов.
Арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 миллиона рублей.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российский флаг на автомобильных номерах станет обязательным
- 2 «Совкомбанк» проведет дополнительную эмиссию акций для покупки «Хоум Банка»
- 3 Что такое кредитная линия для юридических лиц
- 4 Практическое руководство по внедрению искусственного интеллекта в банкинг
- 5 Как вернуть деньги на карту, если товар или услуга не устроили? Вам поможет чарджбэк
ВОЗМОЖНОСТИ
05 мая 2024
10 мая 2024