Как IT-бизнесмены делят в офшорах игорный бизнес



История одного судебного иска.
Противостояние Службы безопасности Украины (СБУ) и компании с российскими корнями Lucky Labs стало одним из самых ярких событий этой весны.

12 апреля этого года СБУ провела серию обысков в киевских офисах Lucky Labs и обвинила компанию в пособничестве террористам и финансировании ЛНР и ДНР. Lucky Labs ответила заявлением о необоснованном давлении на бизнес и финансовых потерях в размере $12 млн.

Несколько недель назад в распоряжении Rusbase оказались документы, которые проливают свет на эту историю с другой стороны. Обыски силовиков могут быть связаны с бизнес-конфликтом россиян с их украинским партнером Максимом Поляковым.
Предыстория конфликта
Компания Lucky Labs занимается разработкой онлайн-игр уже более десяти лет и является одной из крупнейших в этом сегменте на русскоязычном пространстве. В компании работает свыше 400 человек, ее основная специализация — создание программного обеспечения для онлайн-казино. На платформе Lucky Labs работает много крупных гемблинговых проектов (гемблинг — азартные игры — прим. ред.), таких как maxcasino.com, casino-x.com и другие. Игорный бизнес в Украине запрещен, но разрабатывать софт для сторонних заказчиков можно.


В СБУ считают, что Lucky Labs являются не только разработчиками, но и владельцами онлайн-казино. Сразу же после обыска «безопасники» сообщили о «прекращении существования нелегального онлайн-бизнеса, через который финансировались террористы». Согласно пресс-релизу силового ведомства, россияне выводили прибыль от азартного бизнеса на офшорные счета компании и на счета в РФ. Это был уже не первый визит СБУ в компанию: в октябре 2015 года силовики вынесли из офиса разработчиков 115 единиц техники.
Изъятая из офиса Lucky Labs в 2015 году техника
Кто подставил кролика Роджера?
Однако недавно выяснились новые подробности дела. Оказалось, что у российских собственников Lucky Labs есть неразрешенный конфликт с давним украинским партнером. В распоряжении редакции оказались материалы судебного дела между акционерами Lucky Labs Рустамом Гильфановым и Сергеем Токаревым и основателем холдинга Noosphere Ventures Максимом Поляковым.
Из материалов суда Британских
Виргинских островов
Кто такой Максим Поляков
Максим Поляков известен тем, что стал первым украинцем, сумевшим вывести свою компанию на IPO: в июне 2010 года EasyDate Plc провела первичное размещение акций на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи и получила оценку в $70 млн.

Бизнес рос, и уже спустя два года после IPO рыночная стоимость акций в несколько раз превышала изначальную цену размещения. Поляков воспользовался этим моментом и в конце 2012 продал часть принадлежащих ему акций Cupid за $25 млн. После этого он отошел от управления компанией, переехал с семьей в Калифорнию, и занялся развитием холдинга Noosphere Ventures.

Сегодня его фонд Noosphere Ventures владеет долями в десятках интернет-проектов. На днях компания приобрела популярный сервис вопросов и ответов Ask.fm, который в 2014 году оценивался в $100 млн.

Спустя несколько месяцев после переезда Полякова в США у Cupid начались проблемы. В марте 2012 года KyivPost опубликовал расследование о том, что украинский офис компании оплачивал работу женщин, которые регистрировались на сайтах знакомств и провоцировали мужчин пользоваться платными сервисами Cupid. Материал вызвал большой скандал, в результате которого акции Cupid подешевели в несколько раз, и в конце мая 2013 года совет директоров компании решил найти покупателя на эти активы.

Несмотря на кризис и падение акций Cupid, Поляков решил вернуть компанию под свой контроль и предложил за нее около $68 млн. Из них $8,5 млн были выплачены в момент заключения сделки, еще $15 млн Поляков закрыл своими оставшимися акциями, а $44,2 млн обязался выплатить в течение 40 месяцев. Эта история подробно описана в материале украинского Forbes «Взрослые игры».

Забегая вперед скажем, что спустя три года у дейтинговых ресурсов Полякова все еще много репутационных проблем. Клиенты жалуются на отсутствие реальных девушек на сайтах, сообщения от «фейковых» аккаунтов и предостерегают вводить данные банковских карт. «Это не продуктовый бизнес, а интеллектуальное мошенничество», — уверен один из собеседников Rusbase, занимающий руководящую должность в крупной IT-компании.

«Все положительные отзывы про BeNaughty написаны людьми с плохим знанием английского, держитесь от него подальше», — пишет один из его пользователей. «За два дня я получил более ста сообщений и самое удивительное, что мой профиль на тот момент был полностью пустым: ни фотографий, ни информации о себе. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что это боты», — жалуется пользователь с ником Адам.
Максим Поляков
Дальнейший текст основан на материалах из суда Британских Виргинских островов, которые есть в распоряжении редакции.
Перекресток семи дорог
Фотографии основателей Lucky Labs —
Рустама Гильфанова и Сергея Токарева — нельзя найти в сети.
История началась в 2011 году, когда двое российских бизнесменов — Рустам Гильфанов и Сергей Токарев — решили перевезти свой бизнес из Москвы в Киев. Основной причиной переезда было более лояльное к гемблингу законодательство.

Спустя 2 года пути основателей Lucky Labs и Максима Полякова пересеклись.

В рассказе будет фигурировать еще один человек — экс-кандидат в депутаты Киевсовета от объединения «Самопомощь» Максим Криппа, на тот момент — бизнес-партнер Гильфанова и Токарева.
Про Максима Криппу известно немного: он баллотировался в депутаты Киевсовета от фракции «Самопомощь», является давним партнером Максима Полякова, а интернет-СМИ связывают его с IT-компанией Evoplay.
Осенью 2013 года у владельцев Lucky Labs начались проблемы со второй частью их бизнеса — группой компаний GMS, в которую входила сеть интернет-казино, работающих в формате white label (концепция, предусматривающая производство продуктов или услуг одной компанией и используемые другой под своим брендом).

Один из совладельцев GMS — некий Ляшенко (в документах суда указана только фамилия) — решил продать свою долю Максиму Криппе. Из судебных документов следует, что это стало причиной серьезного конфликта внутри компании. Гильфанов и Токарев не хотели, чтобы Криппа становился мажоритарным акционером.

Ситуация, казалось, зашла в тупик: судя по эмоциональным перепалкам в судебных прениях, стороны переругались настолько, что ни о каком совместном бизнесе речи не шло. Когда о конфликте узнал Максим Поляков, он решил помирить партнеров и предложил выкупить доли Гильфанова и Токарева в GMS.

Вместо расчета наличными Поляков предложил заплатить десятью процентами акций компании, управляющей сетью дейтинговых сайтов TogetherNetworks (Phoenix Holdings ltd). Общая стоимость акций составила $12 млн, а компанию стороны оценили в $120 млн. Как следует из документов суда, Поляков заверил Гильфанова и Токарева в том, что они будут получать дивиденды в размере $250 тысяч в месяц, а через девять месяцев стоимость TogetherNetworks удвоится, и дивиденды вырастут до $500 тысяч в месяц.
Скриншот с сайта TogetherNetworks
Именно вокруг этой сделки (10% в Phoenix Holdings ltd для Гильфанова и Токарева) развернулся конфликт.
Яблоко раздора
Однако все пошло не так, как ожидалось. Между основателями Lucky Labs и Максимом Поляковым возникли разногласия.

Поляков обманул с долей. Далеко идущие планы разбились о финансовые разногласия. Спустя несколько месяцев Гильфанов и Токарев с помощью юристов выяснили, что им принадлежит не 10% акций, а только 6,75%. Оказалось, что в TogetherNetworks было еще два акционера, владеющих вторым типом акций, одним из которых был отец Максима Полякова Валерий.

Дивиденды не выплачены. Параллельно у партнеров возникли разногласия по поводу распределения и выплаты дивидендов. Из материалов суда следует, что Поляков обещал выплачивать дивиденды ежемесячно по прошествии девяти месяцев после сделки. Однако впоследствии Поляков заявил, что дивиденды будут выплачиваться не раз в месяц, а раз в год. По имеющейся у Rusbase информации, на момент выхода материала дивиденды Гильфанова и Токарева за 2014-2016 годы так и не были выплачены.

Прибыль TogetherNetworks упала. И третьим камнем преткновения стали слабые финансовые показатели TogetherNetworks. Отчет за 2014 год показал, что прибыль компании вместо запланированных $35 млн составила всего $5,8 млн.
По словам представителей TogetherNetworks, на следующий месяц после сделки с Гильфановым и Токаревым в компании начался кризис: повысилась стоимость трафика, появились новые конкуренты, летом 2014 года Facebook запретил рекламу дейтинговых сайтов и многие клиенты ушли в соцсети. Получилось, что компания, которая до сделки получала ежемесячную прибыль $2,5 млн, за следующий год потеряла в стоимости вдвое.
Максим Поляков
Конфликт вокруг Level Up
Градус в конфликт добавила ссора Гильфанова и Токарева с Максимом Поляковым вокруг компании LevelUp, поставляющей трафик на некогда совместные проекты.

В 2014 году Поляков и Криппа попытались купить LevelUp, но не смогли договориться об условиях сделки.

На суде акционеры Lucky Labs заявили, что Максим Поляков начал агрессивную компанию по покупке LevelUp. В результате команда Level Up якобы обратилась к Гильфанову и Токареву с предложением купить половину их бизнеса при условии, что им обеспечат защиту от посягательств Полякова.

На тот момент LevelUp генерировал 40% трафика на ресурсы Полякова, и потеря посетителей стала серьезным ударом по бизнесу. Гильфанов и Токарев согласились на сделку и получили контроль над большими объемами трафика, что сильно разозлило Максима Полякова.
Скриншот с сайта LevelUp © ITC.UA
После сделки с Level Up Криппа и Поляков потребовали от Рустама и Сергея в качестве возмещения убытков от недополученной прибыли сперва $1 млн, затем сумма возросла до $18 млн. Свое требование они мотивировали нарушением соглашения про отказ от конкуренции. По словам Максима Полякова, этот пункт был включен в соглашение о покупке доли в Together Networks.

В судебных документах также упоминается, что Поляков обвинил Гильфанова и Токарева в сепаратизме и сотрудничестве с российскими оккупантами.

Результатом споров вокруг LevelUp стало закрытие офиса компании в апреле 2015 года. До ноября 2014 года в компании работало 250 человек, к февралю 2015 штат сократили до 150 сотрудников, позже все они остались без работы. Впрочем, по словам одного из партнеров Максима Полякова, спустя какое-то время LevelUp смог возобновить работу под другим брендом. Связаться с представителями компании не удалось.

Согласно судебным документам, вскоре после этих событий Максим Поляков вышел из Phoenix Holdings ltd и передал все свои акции некоему господину Сподину. А после этого Гильфанов и Токарев подали судебный иск с требованием вернуть $12 млн, в которые им обошлась доля в Together Networks. В комментариях суду они указали, что Поляков предлагал выкупить обратно их долю всего за $6 млн.

На момент выхода материала, судебный процесс все еще идет. Промежуточным итогом стала заморозка активов Максима и Валерия Поляковых, а также Phoenix Holdings ltd по всему миру на $12 млн долларов.
Из материалов суда Британских
Виргинских островов
Мог ли Максим Поляков «навести» СБУ на Lucky Labs под предлогом финансирования ими ЛНР и ДНР?

Двое собеседников Rusbase — один из партнеров Полякова и известный украинский венчурный предприниматель — считают, что именно запорожский бизнесмен стоит за визитом СБУ в Lucky Labs. По их мнению, обыск и изъятие техники связаны с описанной выше историей.
Позиция Noosphere Ventures: мотороллер не наш!
На вопрос редакции Rusbase, помогал ли Максим Поляков СБУ собирать информацию о Lucky Labs, пресс-секретарь Noosphere Ventures Татьяна Снопко ответила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. «Я впервые слышу от вас название Lucky Labs. Я обычно в курсе всех значимых событий в жизни Максима Полякова и его проектов, и мне кажется, что вся эта история — не принципиальный и вероятно давно решенный вопрос», — пояснила Татьяна.

Она подтвердила редакции факт заморозки активов Максима Полякова и сообщила, что 11 марта 2016 года состоялся еще один суд, который постановил разморозить активы Полякова и взыскать с заявителей судебные издержки. Предоставить подтверждающие документы в Noosphere Ventures не смогли, сославшись на конфиденциальность.

«Конфликта нет, есть необоснованные претензии двух граждан России. На данный момент наши интересы не пересекаются, личного общения нет, и мы, как и все, черпаем всю информацию о них из интернета», — говорит Снопко.

Вместо ответов на остальные вопросы, Татьяна прислала в редакцию Rusbase комментарий юридической службы холдинга.

«Вся информация, касающаяся этих отношений, является коммерческой тайной. В случае разглашения вами недостоверной информации, либо информации, что порочит честь и достоинство Максима Полякова, мы будем ее защищать всеми законными методами», — сообщили юристы Noosphere Ventures.

В СБУ тоже затруднились ответить на вышеупомянутый вопрос. «Разглашение запрошенной вами информации может помешать следствию», — пояснила начальник управления связей с общественностью Службы Безопасности Украины Елена Гитлянская. На момент выхода публикации, СБУ продолжает расследование в отношении Lucky Labs, занимается сбором информации и проводит следственные действия.

Рустам Гильфанов и Сергей Токарев отказались комментировать материал. По данным Rusbase, следующее судебное заседание по делу состоится с июля по сентябрь 2016 года.
Тимур Ворона

Комментарии

Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии и получить доступ к Pipeline — социальной сети, соединяющей стартапы и инвесторов.