Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обязательном раскрытии информации о бенефициарах юридических лиц.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт правительства.
Документ, разработанный в рамках Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний, предлагает обязать юрлица получать, хранить и обновлять информацию о своих конечных владельцах.
Также компаниям предстоит документально подтверждать достоверность этой информации и предоставлять ее по запросам федеральных органов исполнительной власти. Список госорганов, которые смогут требовать с юрлиц эти данные, утвердит правительство.
За неисполнение требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафов размером от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
«Это будет способствовать повышению прозрачности деятельности юридических лиц, снижению рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», — отмечают в правительстве.
Как уточняет издание, под бенефициарным владельцем в проекте подразумевается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или контролирует более 25% капитала компании или имеет возможность контролировать его действия.
Сообщается, что документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 24 декабря. Если законопроект примут, изменения будут внесены в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По данным издания, поправки были подготовлены Росфинмониторингом.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
04 декабря 2024
04 декабря 2024
04 декабря 2024