Бизнес сможет обжаловать «красный» статус риска напрямую через Центробанк
Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) с высоким, «красным», уровнем риска нарушений «антиотмывочного» законодательства смогут оспаривать решения напрямую в ЦБ. Предполагается, что подавать заявление можно будет с 1 октября 2024 года.
Как следует из проекта положения о требованиях к заявлению юридического лица об исправлении включения его в число компаний с высоким уровнем риска на платформе «Знай своего клиента», для пересмотра уровня достаточно будет подать заявление в ЦБ.
До этого обращения компаний, связанные с внесением их в «красный» список, изучала межведомственная комиссия ЦБ, Финмониторинга, Федеральной таможенной службы, а также уполномоченного при президента по защите прав предпринимателей.
По новым правилам ЦБ должен будет отвечать на заявления в течение 15 дней. Если регулятор требование не удовлетворит, бизнес сможет подать заявление в межведомственную комиссию.
Платформа Центробанка «Знай своего клиента» передает кредитным организациям сведения о рискованности юридических лиц и ИП с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.
ЦБ, в свою очередь, выделяет три уровня риска — «зеленый» с низким уровнем риска, «желтый» — со средним уровнем и «красный» — с высоким уровнем.
Но финальное решение о категории принимает непосредственно банк.
Фото на обложке: Mistervlad /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
-
Пройти курс «Выбор системы налогообложения»
- 1 В России ужесточат ответственность за использование криптовалют Штрафы для физлиц достигунт 200 тыс. рублей, для юрлиц ― 1 млн 21 мая 13:20
- 2 Набиуллина заявила, что ожидает продолжения «взаимопроникновение банков и маркетплейсов» По ее мнению, это может привести к устранению различий в функциях банков и маркетплейсов 16 апреля 18:24
- 3 Банки в 2024 году заблокировали больше 700 000 счетов дропперов Средний срок «жизни» мошеннических карт значительно сократился 10 апреля 21:54
- 4 Правительство поддержало идею Центробанка о едином QR-коде Свой платежный QR-код также развивает консорциум из трех крупнейших банков страны 09 апреля 19:04