Британская полиция ликвидировала российскую преступную сеть, которая отмывала миллиарды долларов через криптовалюты. Об этом со ссылкой на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) сообщают Bloomberg и FT.
По данным NCA, сеть оперировала в странах Европы, Ближнего Востока и Южной Америки, перемещая деньги для попавших под санкции олигархов, шпионов и преступных группировок. Она функционировала как нелегальная клиринговая фирма, которая получала наличные в одной стране и предоставляла эквивалентную сумму в другой.
В центре одной из ячеек, согласно заявлению NCA, находилась 38-летняя россиянка Екатерина Жданова. В 2023 году она попала под санкции Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Ведомство обвинило Жданову в помощи представителям «российской элиты» выводить миллионы долларов в обход санкций. Сейчас россиянка находится под стражей во Франции по обвинению в рамках другого дела, пишет Bloomberg.
Жданова возглавляла компанию Smart, которая использовала стейблкоин Tether, чтобы отмывать деньги клиентов. В NCA отметили, что токен Tether USDT, стоимость которого привязана к курсу доллара, был особенно привлекательным для преступников, обеспечивая большую стабильность по сравнению с другими цифровыми валютами. Среди клиентов Smart, по данным властей Великобритании, был финансируемый российским правительством телеканал RT.
Вторым участником схемы была компания TGR с офисами в Лондоне и Дубае. Она сотрудничала с Smart, получая большие суммы наличных от имени Ждановой, заявили в NCA. Руководители TGR Джордж России, Елена Чиркинян и Андрейс Браденс в среду, 4 декабря, попали под санкции Минфина США.
Глава NCA Роб Джонс заявил, что агентству «впервые удалось установить связь между российскими элитами и криптовалютными киберпреступниками». «Связывающая их нить в лице Smart и TGR оставалась невидимой до сих пор», — подчеркнул он.
В NCA заявили, что Smart и TGR регулярно взаимодействовали криптобиржей Garantex, попвашей под санкции Великобритании и США еще в 2022 году за предполагаемое проведение платежей за компоненты оружия, используемого Россией на Украине.
Фото на обложке: deepblue4you / Getty Images
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
-
Пройти курс «Выбор системы налогообложения»
- 1 Финучреждения США будут использовать криптовалюту в платежах в случае согласия регулятора
- 2 Компания Трампа купила биткоин на $47 млн в день его инаугурации
- 3 В Госдуме рассказали об идее создать криптовалюту «Жириновский»
- 4 Трамп собрал рекордные $250 млн на церемонию инаугурации — ABC News
ВОЗМОЖНОСТИ
28 января 2025
03 февраля 2025
28 февраля 2025