Новости

В Ecommpay рассказали, за какие переводы банк может заблокировать карту

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк может заблокировать карту клиента, если заподозрил мошенническую схему в операциях по ней. Кредитные учреждения обязаны определять незаконные сделки и противодействовать им.

В Ecommpay рассказали, за какие переводы банк может заблокировать карту

Специальные подразделения банка должны защищать клиентов от мошенников и выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег, рассказал агентству «Прайм» специалист международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.

В последнем случае подозрения специалистов вызывают переводы на сумму гораздо больше обычных, а также если деньги проводят из сомнительных юрисдикций, например, из Египта или Чили.

«В первом случае для безопасности клиентов устанавливают различные лимиты на объемы переводимых денег или количество операций. Кроме того, перед тем, как исполнить распоряжение владельца счета, ему предлагают подтвердить свою личность. Например, позвонив в банк», — подчеркнул Шевский.

Если по счету проводят большое количество переводов за короткий отрезок времени или часто снимают наличные, банк может заподозрить мошенничество, заключил специалист.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Разочарованные: зачем филологи и юристы уходят в финансы
  2. 2 Соперники и бездельники: что не так с образом финансистов в кино
  3. 3 Как российские дети и их родители тратят деньги — исследование
  4. 4 От аудитора до специалиста по инвестициям: как построить карьеру в финансах
  5. 5 Бизнес-школы для детей
Dyson
Как создавать продукты, которые хотят все. Рассказывает Джеймс Дайсон.
Узнать больше