В Ecommpay рассказали, за какие переводы банк может заблокировать карту
Банк может заблокировать карту клиента, если заподозрил мошенническую схему в операциях по ней. Кредитные учреждения обязаны определять незаконные сделки и противодействовать им.
Специальные подразделения банка должны защищать клиентов от мошенников и выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег, рассказал агентству «Прайм» специалист международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.
В последнем случае подозрения специалистов вызывают переводы на сумму гораздо больше обычных, а также если деньги проводят из сомнительных юрисдикций, например, из Египта или Чили.
«В первом случае для безопасности клиентов устанавливают различные лимиты на объемы переводимых денег или количество операций. Кроме того, перед тем, как исполнить распоряжение владельца счета, ему предлагают подтвердить свою личность. Например, позвонив в банк», — подчеркнул Шевский.
Если по счету проводят большое количество переводов за короткий отрезок времени или часто снимают наличные, банк может заподозрить мошенничество, заключил специалист.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
-
Пройти курс «Старт работы на Wildberries»
- 1 Минфин: объем рынка исламского финансирования в России может достичь 1 трлн рублей Эксперимент может быть продлен до 2028 года 16 мая 08:00
- 2 «ВБ Финанс» возглавил руководитель финансового департамента Wildberries & Russ Павел Логунов Ранее Логунов стал главой новой МКК маркетплейса 13 мая 18:19
- 3 Собственный капитал: что к нему относится и какие функции выполняет Важно, чтобы размер СК обязательно превышал сумму уставного фонда 28 апреля 10:30
- 4 Банки стали блокировать операции не платящих проценты владельцев кредитных карт Также они снижают клиентам лимиты 23 апреля 14:42