В Ecommpay рассказали, за какие переводы банк может заблокировать карту

Специальные подразделения банка должны защищать клиентов от мошенников и выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег, рассказал агентству «Прайм» специалист международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.

В последнем случае подозрения специалистов вызывают переводы на сумму гораздо больше обычных, а также если деньги проводят из сомнительных юрисдикций, например, из Египта или Чили.

Если по счету проводят большое количество переводов за короткий отрезок времени или часто снимают наличные, банк может заподозрить мошенничество, заключил специалист.