Банк может заблокировать карту клиента, если заподозрил мошенническую схему в операциях по ней. Кредитные учреждения обязаны определять незаконные сделки и противодействовать им.
Специальные подразделения банка должны защищать клиентов от мошенников и выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег, рассказал агентству «Прайм» специалист международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.
В последнем случае подозрения специалистов вызывают переводы на сумму гораздо больше обычных, а также если деньги проводят из сомнительных юрисдикций, например, из Египта или Чили.
«В первом случае для безопасности клиентов устанавливают различные лимиты на объемы переводимых денег или количество операций. Кроме того, перед тем, как исполнить распоряжение владельца счета, ему предлагают подтвердить свою личность. Например, позвонив в банк», — подчеркнул Шевский.
Если по счету проводят большое количество переводов за короткий отрезок времени или часто снимают наличные, банк может заподозрить мошенничество, заключил специалист.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
07 декабря 2021
07 декабря 2021
09 декабря 2021
10 декабря 2021
10 декабря 2021