Банки в 2024 году заблокировали больше 700 000 счетов дропперов

К дропперам относятся физлица и компании, на чьи счета выводятся деньги, которые злоумышленники похитили из банков. Некоторые передают свои данные добровольно, но порой это происходит неумышленно.

Банки также усовершенствовали свои процедуры и теперь могут выявлять дропперов уже меньше чем за 15 минут после начала их операций, объяснил Рассказов во время своего выступления на конференции Ассоциации российских банков по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. По его словам, это привело к тому, что средний срок «жизни» карты, используемой для мошенничества, сократился с двух месяцев в 2023 году до дней и минут к концу 2024 года. https://www.interfax.ru/russia/1020231

• В начале апреля Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России и правоохранительными органами представить предложения по внесению в законодательство изменений, которые ввели бы уголовную ответственность для дропперов. Ведомствам нужно разработать их до 15 июля.

Фото на обложке: Suradech Prapairat / Shutterstock / FOTODOM