Госдума начала разрабатывать законопроект о списке дропперов

Они смогут переводить деньги лишь по паспорту в отделении банка
17 декабря 2021, 10:24
Госдума начала разрабатывать законопроект о списке дропперов
Банки
Россия

Госдума России приступила к разработке законопроекта о реестре дропперов, которые смогут переводить средства лишь по паспорту в банке. Этот список станет частью антиотмывочной платформы Центробанка «Знай своего клиента» (KYC).

К дропперам относятся физлица и компании, на чьи счета выводятся деньги, которые злоумышленники похитили из банков. О работе над поправками сообщил «Коммерсанту» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В ЦБ от комментариев по поводу нового реестра отказались. Ранее зампред Банка России Дмитрий Скобелкин говорил, что клиенты-физлица попадут в платформу KYC, но не ранее 2023 года.

Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева опасается, что может пострадать большое количество клиентов из-за отсутствия при запуске механизма реабилитации.

Она считает, что необходимо продумать механизм выхода из реестра дропперов. Банкиры испытывают схожие опасения.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Amnaj Khetsamtip / Shutterstock

Авторы
Карина Пардаева
Карина Пардаева
Редактор новостного отдела
Подписаться на телеграм-канал
Публикации по теме
Новости по теме