Новости

Госдума начала разрабатывать законопроект о списке дропперов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Госдума России приступила к разработке законопроекта о реестре дропперов, которые смогут переводить средства лишь по паспорту в банке. Этот список станет частью антиотмывочной платформы Центробанка «Знай своего клиента» (KYC).

Госдума начала разрабатывать законопроект о списке дропперов

К дропперам относятся физлица и компании, на чьи счета выводятся деньги, которые злоумышленники похитили из банков. О работе над поправками сообщил «Коммерсанту» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В ЦБ от комментариев по поводу нового реестра отказались. Ранее зампред Банка России Дмитрий Скобелкин говорил, что клиенты-физлица попадут в платформу KYC, но не ранее 2023 года.

Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева опасается, что может пострадать большое количество клиентов из-за отсутствия при запуске механизма реабилитации.

Она считает, что необходимо продумать механизм выхода из реестра дропперов. Банкиры испытывают схожие опасения.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Amnaj Khetsamtip / Shutterstock

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России ввели штрафы для банков и операторов связи за переводы денег в нелегальные казино
  2. 2 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
  3. 3 Из-под подушки: куда инвестировать небольшие суммы
  4. 4 «Нужно быть готовым инвестировать вдолгую»: как защититься от долларовой инфляции
  5. 5 Разочарованные: зачем филологи и юристы уходят в финансы