Новости

ФНС упростит банкам выявление фирм-однодневок

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Федеральная налоговая служба России в этом году запустит сервис для автоматического отслеживания адреса регистраций клиентов-юрлиц банков на массовость.

ФНС упростит банкам выявление фирм-однодневок

«Сбер», «Открытие» и «Зенит»поддерживают инициативу налоговиков. Банк России знает о работе, которую ведет служба, сообщили «Известия».

Эксперты полагают, что чем больше у финорганизации возможностей распознать недобросовестных клиентов, тем ниже у нее риски проведения сомнительной операции.

Ранее список адресов массовой регистрации размещался на сайте службы, позднее он перестал работать. Сейчас итоговый мониторинг проводится вручную, из-за чего фирмы-однодневки могут проскочить проверку. 

Юристы опасаются, что новый сервис может привести к блокировке счетов «белых» компаний, которые оформлены по тем же адресам. Поэтому они считают, что также необходимо и предусмотреть порядок обжалования решений.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: luchunyu / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
  2. 2 Налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор»: что необходимо знать
  3. 3 Paysend остается, Nike уходит: главные новости для бизнеса 25 мая
  4. 4 Россиянам объяснили, как определять реальный курс рубля
  5. 5 В России намерены ввести новый сбор с авиапассажиров