Законопроект о введении контроля почтовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей внесли в Госдуму

Также под контроль попадут операции по передаче клиенту денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу при сумме операции от 600 тысяч рублей.

Соотвествующие поправки предполагается внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК [операции, подлежащие обязательному контролю] в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект устанавливает дифференцированный подход к предоставлению организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Для каждой организации будет определен свой вид ОПОК, информацию по которым они представляют в Росфинмониторинг. Это позволит сократить количество ОПОК для организаций небанковского сектора, отметили авторы законопроекта.

ОПОК, в свою очередь, разделят на операции и сделки, что должно способствовать снижению нагрузки на организации банковского сектора благодаря отсутствию необходимости запрашивать документы по сделкам.

Законопроект должен вступить в силу через 90 дней со дня его официального опубликования.

Чтобы вы не ошиблись при выборе, Rusbase рекомендует своим читателям надежных юристов и адвокатов.

---

Актуальные материалы — в Telegram-канале @Rusbase