Заработали новые правила контроля за оборотом наличных и безналичных расчетов
С 10 января заработали поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они ужесточают контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, сообщает ТАСС.
«Антиотмывочный» закон был принят еще в 2001 году, по нему снятие или зачисление наличных на счет организации свыше 600 тысяч рублей контролировались, если не соответствовали характеру хозяйственной деятельности компании. Теперь оговорка о хоздеятельности исключена поправками, информация обо всех подобных операциях будет передаваться в «Росфинмониторинг».
Также вводятся два ограничения с операциями в потребительской сфере. Под контроль попадают почтовые переводы и возврат средств со счетов мобильных операторов на сумму свыше 100 тысяч рублей.
«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — прокомментировал изданию нововедения юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрий Кириллов.
Фото: Pixabay
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
-
Пройти курс «Как управлять финансами»
- 1 Мировые цены на золото впервые превысили $3,2 тыс. за унцию По словам экспертов, инвесторы покупают золото, так как опасаются влияния пошлин Трампа 11 апреля 15:23
- 2 РБК узнал о проработке властями требований для возврата иностранных компаний В то же время Кремль изучает идеи, как защитить отечественный бизнес 10 апреля 15:12
- 3 Самые экологически чистые страны в мире: топ-10 Страны используют возобновляемые источники энергии и перерабатывают отходы 07 апреля 13:43
- 4 Французская игровая студия Ubisoft создаст дочернюю компанию стоимостью €4 млрд 25% доли в ней получит китайская компания Tencent 27 марта 22:07