Росфинмониторинг разработал и разместил на общественное обсуждение законопроект, который предлагает установить порог переводов в 100 тыс. рублей для переводов без открытия банковского счета. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.
Законопроект должен помочь бороться с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированем терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций.
Данные о получателе будут устанавливаться банком на основании информации, предоставленной клиентом, или заполняться самостоятельно, при отсутствии необходимой информации нужно будет вернуть средства плательщику.
Фото на обложке: Pavel Dyachenko /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В России установили лимит на оплату платежными стикерами без PIN-кода
- 2 В России впервые за два года выросло количество банкоматов
- 3 Российские банки не учли «плохие» кредиты на сумму до 700 млрд рублей
- 4 Платежный стикер «Тинькофф» в работе: тест RB.RU
- 5 Новые возможности или лишняя работа. Зачем традиционному бизнесу запускать криптокарты
ВОЗМОЖНОСТИ
26 марта 2023
28 марта 2023
30 марта 2023