Росфинмониторинг разработал и разместил на общественное обсуждение законопроект, который предлагает установить порог переводов в 100 тыс. рублей для переводов без открытия банковского счета. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.
Законопроект должен помочь бороться с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированем терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций.
Данные о получателе будут устанавливаться банком на основании информации, предоставленной клиентом, или заполняться самостоятельно, при отсутствии необходимой информации нужно будет вернуть средства плательщику.
Фото на обложке: Pavel Dyachenko /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что нужно учитывать при открытии иностранной банковской карты
- 2 7% банков остались без приложений, но кредитные продукты технологичны: как российские банки развиваются в «цифре»
- 3 Как в 2023 году платить банку за ВЭД меньше
- 4 Особенности исламского банкинга: подводные камни, ожидающие российских предпринимателей
- 5 5 ухищрений банков, из-за которых вы платите за эквайринг больше
ВОЗМОЖНОСТИ
10 декабря 2023
10 декабря 2023
11 декабря 2023