Новости

Росфинмониторинг предложил порог в 100 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Росфинмониторинг разработал и разместил на общественное обсуждение законопроект, который предлагает установить порог переводов в 100 тыс. рублей для переводов без открытия банковского счета. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.

Росфинмониторинг предложил порог в 100 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета

Законопроект должен помочь бороться с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированем терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций.

Данные о получателе будут устанавливаться банком на основании информации, предоставленной клиентом, или заполняться самостоятельно, при отсутствии необходимой информации нужно будет вернуть средства плательщику.

Фото на обложке: Pavel Dyachenko / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России установили лимит на оплату платежными стикерами без PIN-кода
  2. 2 В России впервые за два года выросло количество банкоматов
  3. 3 Российские банки не учли «плохие» кредиты на сумму до 700 млрд рублей
  4. 4 Платежный стикер «Тинькофф» в работе: тест RB.RU
  5. 5 Новые возможности или лишняя работа. Зачем традиционному бизнесу запускать криптокарты

ВОЗМОЖНОСТИ

26 марта 2023