Росфинмониторинг предложил порог в 100 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета
Ранее ведомство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей
Росфинмониторинг разработал и разместил на общественное обсуждение законопроект, который предлагает установить порог переводов в 100 тыс. рублей для переводов без открытия банковского счета. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.
Законопроект должен помочь бороться с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированем терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций.
Данные о получателе будут устанавливаться банком на основании информации, предоставленной клиентом, или заполняться самостоятельно, при отсутствии необходимой информации нужно будет вернуть средства плательщику.
Фото на обложке: Pavel Dyachenko /
-
Банки Владимир Скворцов: «Наша задача — снизить страховые риски клиента и быстро выплатить, если что-то случится» 19 мая 2026, 16:00
-
Личное Фёдор Овчинников: «Пять месяцев в тундре — путешествие в другое измерение» 14 мая 2026, 13:18
-
Бизнес Екатерина Лапшина: «У меня всегда был чуть больший аппетит к риску» 07 мая 2026, 16:10
-
Деньги Цифровой рубль: что это, зачем его вводят и как он будет работать с 2026 года 12 мая 2026, 22:52
-
Деньги Налоговый вычет через личный кабинет в 2026 году: пошаговая инструкция 24 апреля 2026, 21:57
-
Бизнес «Малый бизнес драйвит всё»: как компании из Архангельска растут на терпении, связях и самоиронии 25 мая 2026, 18:03
-
Деньги Налоговый вычет для самозанятых: как получить и кому положен в 2026 году 24 мая 2026, 19:00
-
Бизнес Как открыть ИП в 2026 году: регистрация бизнеса за один день — без ошибок и отказов налоговой 24 мая 2026, 09:00
-
Деньги Только 30% россиян имеют опыт инвестирования: большинство отказываются от вложений из-за страха потерять деньги 25 мая 2026, 19:12
-
Реклама Ozon запустил партнёрскую программу для авторов: блогеры в MAX и VK смогут зарабатывать на рекомендациях товаров 25 мая 2026, 22:00
-
Технологии В Москве могут построить автономные дата-центры: они будут работать от собственных электростанций 25 мая 2026, 21:30
-
Бизнес Число самозанятых подростков в России составило 608 тыс. — за год их количество выросло на 70% 25 мая 2026, 21:00
-
Россия Минцифры смягчило закон о поддержке Почты России — правительство пошло на уступки после критики от участников рынка 25 мая 2026, 20:00
-
Бизнес Разработчик ПО «Мойофис» готовится к массовым увольнениям — в штате останутся только сотрудники техподдержки 25 мая 2026, 19:15
-
Банки Окупаемость однокомнатной квартиры под сдачу в Москве — почти 25 лет: стоимость растёт быстрее аренды 22 мая 2026, 19:30
-
Банки ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением наличных на вклады: суммы от 5 млн ₽ будут тщательно проверять 22 мая 2026, 17:30
