Новости

Росфинмониторинг предложил порог в 100 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Росфинмониторинг разработал и разместил на общественное обсуждение законопроект, который предлагает установить порог переводов в 100 тыс. рублей для переводов без открытия банковского счета. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.

Росфинмониторинг предложил порог в 100 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета

Законопроект должен помочь бороться с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированем терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций.

Данные о получателе будут устанавливаться банком на основании информации, предоставленной клиентом, или заполняться самостоятельно, при отсутствии необходимой информации нужно будет вернуть средства плательщику.

Фото на обложке: Pavel Dyachenko / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что нужно учитывать при открытии иностранной банковской карты
  2. 2 7% банков остались без приложений, но кредитные продукты технологичны: как российские банки развиваются в «цифре»
  3. 3 Как в 2023 году платить банку за ВЭД меньше
  4. 4 Особенности исламского банкинга: подводные камни, ожидающие российских предпринимателей
  5. 5 5 ухищрений банков, из-за которых вы платите за эквайринг больше
PropTech Map
19 крупнейших ИТ-компаний, продуктами которых пользуются покупатели недвижимости и жители
Подробнее