Росфинмониторинг разработал и разместил на общественное обсуждение законопроект, который предлагает установить порог переводов в 100 тыс. рублей для переводов без открытия банковского счета. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.
Законопроект должен помочь бороться с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированем терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций.
Данные о получателе будут устанавливаться банком на основании информации, предоставленной клиентом, или заполняться самостоятельно, при отсутствии необходимой информации нужно будет вернуть средства плательщику.
Фото на обложке: Pavel Dyachenko /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
-
Пройти курс «Как преуспеть на Ozon»
- 1 Власти планируют передавать силовикам информацию о владельцах криптовалют
- 2 Росфинмониторинг предупредил банки о рисках обналичивания через маркетплейсы
- 3 К платформе цифрового рубля не допустят компании с «красным» уровнем риска
- 4 Росфинмониторинг и ЦБ договорились о лимите на перевод средств без открытия счета
ВОЗМОЖНОСТИ
28 января 2025
03 февраля 2025
28 февраля 2025