Росфинмониторинг и ЦБ договорились о лимите на перевод средств без открытия счета
Карина Пардаева
Росфинмониторинг, ЦБ и банки договорились ограничить порог перевода средств без открытия счета суммой в 100 тыс. рублей. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.
Установить лимит на такие переводы еще в марте предложил Росфинмониторинг. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.
Герман Негляд напомнил, что для расчетов по электронными средствами платежа давно работает аналогичная норма.
- В мае Росфинмониторинг предложил проводить переводы денег с указанием данных об их получателе. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года. Согласно действующей редакции антиотмывочного закона, при денежном переводе необходимо представлять информацию только о плательщике, информация о получателе не требуется.
Фото на обложке: Pavel Dyachenko /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Архив rb.ru
Как получить больничный, если вы не больны
Материалы по теме
-
Пройти курс «Наличка: как использовать, чтобы не нарушить 115-ФЗ»
- 1 Власти планируют передавать силовикам информацию о владельцах криптовалют А также обязать криптобиржи регистрироваться или получать лицензии 18 октября 15:06
- 2 Росфинмониторинг предупредил банки о рисках обналичивания через маркетплейсы Площадки используют в таких схемах для разрыва транзитных цепочек, сообщил регулятор 18 сентября 12:04
- 3 К платформе цифрового рубля не допустят компании с «красным» уровнем риска В антиотмывочном сервисе ЦБ «Знай своего клиента» 12 декабря 18:24
- 4 Росфинмониторинг предложил обязать банки указывать ИНН и паспортные данные получателя перевода Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года 18 мая 08:21