Мошенники продавали россиянам статус квалифицированного инвестора

В начале этого года регулятор таких ресурсов не обнаружил, но были случаи, когда клиенты предоставляли в банки поддельные справки о наличии той или иной сумы на счете, недостоверные аттестаты специалиста финрынка, сообщили «Известия».

Больше всего сложностей при проверке вызывает аттестат о высшем образовании акредитованного вуза и выписка из трудовой книжки о стаже работе на рынке ценных бумаг. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что чаще всего мошенники подделывают их. Он добавил, что брокеры не могут проверить эти документы из-за отсутствия доступа к необходимым базам данных.

Эта схема незаконна. К тому же клиент из-за оформления поддельного статуса может потерять деньги, так как злоумышленники часто исчезают после получения предоплаты. Мошенники также могут собирать персональные данные клиентов и продавать на черном рынке. 

Фото на обложке: Flamingo Images / Shutterstock