Мошенники продавали россиянам статус квалифицированного инвестора
Банк России в 2021 году заблокировал пять мошеннических ресурсов, предлагавших россиянам изготовить поддельные документы для получения статуса квалифицированного инвестора.
В начале этого года регулятор таких ресурсов не обнаружил, но были случаи, когда клиенты предоставляли в банки поддельные справки о наличии той или иной сумы на счете, недостоверные аттестаты специалиста финрынка, сообщили «Известия».
Больше всего сложностей при проверке вызывает аттестат о высшем образовании акредитованного вуза и выписка из трудовой книжки о стаже работе на рынке ценных бумаг. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что чаще всего мошенники подделывают их. Он добавил, что брокеры не могут проверить эти документы из-за отсутствия доступа к необходимым базам данных.
Эта схема незаконна. К тому же клиент из-за оформления поддельного статуса может потерять деньги, так как злоумышленники часто исчезают после получения предоплаты. Мошенники также могут собирать персональные данные клиентов и продавать на черном рынке.
Фото на обложке: Flamingo Images /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
-
Пройти курс «Личный опыт: как открыть магазин одежды»
- 1 Правоохранители задержали владельца ГК «Благо» Дмитрия Фосмана Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере 04 апреля 22:17
- 2 ВТБ рассказал о новой схеме мошенников — они перестали запрашивать код из смс Вместо него злоумышленники входят в доверие и используют фишинговые ссылки 04 апреля 15:39
- 3 МВД предупредило о сроках до 10 лет колонии за сдачу аккаунта WhatsApp в аренду Передача аккаунта мошенникам делает человека соучастником преступления, заявили в МВД 03 апреля 17:35
- 4 Путин поручил рассмотреть введение лимита на количество банковских карт Ранее с таким предложением выступила Генпрокуратура 02 апреля 17:14