ЦБ лишил лицензии банк WebMoney за сомнительные операции
Банк мог переводить деньги игорным компаниям
Банк России отозвал лицензию «Консервативного коммерческого банка» за нарушения законов по противодействию финансирования терроризма и отмыванию нелегальных доходов. ККБ является расчетным банком системы переводов WebMoney.
Работа банка также могла быть связана с обслуживанием игорного бизнеса и других незаконных участников рынка. При этом банк не вел «традиционную банковскую деятельность» и «не изучал непрозрачные источники денег клиентов», передает РБК.
Клиентам ККБ вернут деньги с процентами через «Агентство по страхованию вкладов», но с условием — в сумме не более 1,4 млн рублей на одного. До назначения ликвидатора или конкурсного управляющего банком будет руководить администрация агентства.
В прошлом году ЦБ запретил совершать переводы и пополнения по рублевым кошелькам WebMoney. Тогда предписание для компании стало полной неожиданностью, а решение связали с «формальными замечаниями.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Sulastri Sulastri /
- 1 Гаранта системы WebMoney подозревают в выводе в офшор 2,3 млрд рублей — IZ Платеж совершили после отзыва лицензии ЦБ 21 декабря 2022, 07:46
- 2 В WebMoney на шесть месяцев ограничили операции по рублевым кошелькам из-за предписания ЦБ В системе предположили, что такое решение ЦБ РФ связано с «формальными замечаниями» 07 декабря 2021, 12:44
- 3 WebMoney запустила собственный донат-сервис для стримеров 13 февраля 2018, 13:48
- 4 Qiwi внедрила блокчейн Блокчейн теперь применяется в процессинге платежной системы – правда, пока в формате тестирования 20 апреля 2016, 14:33