Юлия Судакова
Совет Федерации принял изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля.
Документ обязывает банки предоставлять Росфиннадзору, Федеральной налоговой службе (ФНС) и Федеральной таможенной службе (ФТС) документы и информацию по валютным операциям и счетам в рамках расследования административных дел по нарушению валютного законодательства.
Председатель Комитета по финансовым рынкам и денежному обращению Дмитрий Ананьев сообщил, что закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля" направлен на устранение пробелов в российском законодательстве.
Речь идет о предоставлении возможности Федеральной службе финансово-бюджетного надзора и налоговым органам получать от кредитных организаций необходимые документы и информацию, которые связаны с проведением резидентами и нерезидентами валютных организаций, открытием и ведением счетов. Предоставление таких документов и информации будет осуществляться только в случаях, порядке и объемах, предусмотренных Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле". В свою очередь, орган и агенты валютного контроля будут не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций.
Кроме того, Ананьев отметил, что функцию контроля взаимодействия уполномоченных банков с органами и агентами валютного контроля при обмене информацией данный закон возлагает на Банк России, сообщает Финмаркет.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Forbes: американская таможня начала допрашивать сотрудников TikTok при въезде в США
- 2 Суд в США приговорил основателя Binance к тюремному сроку
- 3 Еврокомиссия «не исключает» возможность блокировки TikTok в ЕС
- 4 Нововведения в ЭДО: что такое машиночитаемая доверенность и как её оформить
- 5 Автономная некоммерческая организация (АНО) — что это и для чего открывают
ВОЗМОЖНОСТИ
02 мая 2024
05 мая 2024