Закон о контроле за операциями с наличными от 600 тыс. руб. могут внести в Думу осенью
Дарья Филатова
Проект закона, который введет контроль над операциями с наличными денежными средствами на сумму более 600 тысяч рублей, может поступить из правительства в Госдуму уже в середине сентября, пишет "Российская газета".
Об этом на днях объявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
Между тем в недавнем интервью газете Зубков говорил, что принятие данного законопроекта благотворно повлияет на отношения России и ФАТФ - Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями.
Контроль над операциями с суммами наличных денег, превышающими 600 тысяч рублей, осуществляется Росфинмониторингом и сейчас, но - лишь в отношении тех операций, которые отвечают критериям подозрительности.
Проект закона, предлагаемый Росфинмониторингом, обязывает банки сообщать в данное ведомство абсолютно обо всех операциях с наличными деньгами на сумму более 600 тысяч рублей.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Forbes: американская таможня начала допрашивать сотрудников TikTok при въезде в США
- 2 Суд в США приговорил основателя Binance к тюремному сроку
- 3 Еврокомиссия «не исключает» возможность блокировки TikTok в ЕС
- 4 Нововведения в ЭДО: что такое машиночитаемая доверенность и как её оформить
- 5 Автономная некоммерческая организация (АНО) — что это и для чего открывают
ВОЗМОЖНОСТИ
02 мая 2024
05 мая 2024