The Bell: стали известны новые подробности истории о краже 5,3 млн рублей со счета в «Тинькофф»

В своем Facebook блогер рассказал историю знакомого, но конкретных имен не назвал. По состоянию на 29 ноября 2019 года пост блогера недоступен.

По версии издания, этим знакомым оказался Виталий Бурыкин, 21-летний бизнесмен, который формально стоит во главе пострадавшего юрлица — компании «Пегас». Как писал The Bell в одной из своих статей, молодой человек работает в комнате смеха в подмосковном городе Ступино.

Иск Бурыкин не подал, но, как сообщается, его адвокат, Дмитрий Зацаринский обратился в «Тинькофф» для внесудебного урегулирования вопроса. 

The Bell провел собственное расследование, выяснив личности тех, кто предположительно вывел средства. По данным издания, это Максим Романов и Людмила Коновалова. Они не ответили на сообщения издания «ВКонтакте». Зацаринский утверждал факт подачи иска к Романову и Коноваловой

Куратором Романовой и Коноваловой, по данным источников издания, был Владимир Постников. На него было оформлено 13 юридических лиц. У некоторых из них существуют заблокированные счета в разных банках, включая «Альфа-банк» и сервис «Точка», пишет The Bell.

Как выяснил The Bell, деньги со счёта выводили по удостоверениям КТС (Комиссии по трудовым спорам), выяснили журналисты. Комиссия создается в компании, если сотрудники жалуются на проблемы с выплатой зарплат и премий.

Схема с КТС и фирмами-однодневками часто используется для незаконного обналичивания средств. С помощью этого метода мошенники могут снять средства даже с заблокированных счетов ФНС.

Фото: Unsplash