Новости

Операции россиян по картам иностранных банков попадут под контроль

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банки обяжут отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств, и сообщать о них в Росфинмониторинг. Об этом сообщает «Российская газета».

Операции россиян по картам иностранных банков попадут под контроль

Список этих государств будет определять Росфинмониторинг.

На передачу сведений о «подозрительной» операции отведут стандартные три дня. Банки должны будут сообщать дату и место снятия наличных, указывать сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты, а также предоставлять данные о ее владельце.

Информация получит статус ограниченного доступа. До банков она будет доводиться «через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ».

Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 11 декабря планирует рассмотреть комитент Госдумы по финансовому рынку. Ранее нижняя палата парламента одобрила его в первом чтении. Чтобы депутаты приступили к рассмотрению законопроекта во втором чтении, документ должен получить поддержку комитета.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Мы не уверены в будущем»: глава МВФ предупредила о влиянии омикрон-штамма на экономику
  2. 2 Илон Маск продал акции Tesla более чем на $1 млрд
  3. 3 В 2021 году одежда и обувь подорожали до 15%
  4. 4 Samsara выходит на IPO. Что нужно знать о компании
  5. 5 «Сбер» обнаружил новую схему мошенничества, из-за которой россияне могут лишиться жилья

ВОЗМОЖНОСТИ

05 декабря 2021

05 декабря 2021