Фонд «Сбербанка» вложился в сервис против финансовых преступлений
Фонд SBT Venture Capital (Венчурный фонд «Сбербанка») объявил об инвестициях в IdentityMind — американскую компанию, которая предоставляет решения для смягчения последствий от финансовых преступлений. Сумма раунда не раскрывается. Всего в раунде приняли участие 3 инвестора.
Зачем нужен сервис
В 1986 году США значительно расширили Закон о банковской тайне от 1970 года, добавив строгие меры по борьбе с отмыванием денег и ужесточив требования по таким мерам к банкам.
Крупные банки выплачивают штрафы по несколько миллиардов в год за несоблюдение требований. Например, в 2012 году европейский банк HSBC Holdings Plc выплатил в США штраф $1,9 млрд из-за недостаточного контроля за отмыванием денег.
Мирча Михаэску
Инвестиционный директор фонда SBT Venture Capital
|
IdentityMind развивает лучший, быстрый и дешевый способ для банков и онлайн-продавцов обнаруживать мошенничество и вообще быть осмотрительным в финансовых операциях. Их клиенты — традиционные банки, сервисные предприятия (MSB), онлайн-продавцы и сервисы платежных услуг. |
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
-
Пройти курс «Старт работы на Ozon»
- 1 «СберМобайл» и «Завод роботов» создадут AI-решение для промышленности, а «АвтоВАЗ» получит телеком-услуги Соглашения подписаны на ПМЭФ 19 июня 15:05
- 2 Альтернативные методы оплаты покупок набирают популярность среди россиян Наиболее популярна оплата QR-кодом 03 июня 15:59
- 3 Сбербанк вышел из капитала платформы для мусульман PayZakat финансиста Бехнама Гурбанзаде Доля была возвращена основателю 09 апреля 11:58
- 4 Минпромторг предложил «Яндексу» и Сбербанку разработать ПО для промышленных роботов Ведомство планирует вывести Россию в топ-25 стран по плотности роботизации 27 марта 15:07