Новости

Банки попросили предпринимателей согласовывать нетипичные сделки, чтобы избежать блокировки счетов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банки ожидают от предпринимателей малого и среднего бизнеса (МСБ) предварительного согласования с ними сделок и операций, которые нетипичны для регулярной деятельности компании.

Банки попросили предпринимателей согласовывать нетипичные сделки, чтобы избежать блокировки счетов

Это позволит сделать работу МСБ понятной и прозрачной для кредитных организаций, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, крупнейшие финансовые организации поддержали эту рекомендацию. При этом опрошенные изданием эксперты согласились, что предварительное согласование снизит риск блокировок, однако может усложнить привычные бизнес-процессы.

По словам Войлукова, если банк увидит, что проходящие через счет платежи не имеют отношения к обычным затратам клиента и не соответствуют заявленной при открытии работе, то финансовая организация обязана запросить цель и характер переводов.

«Уведомительный характер общения с банком и планирование сделки, а не создание причины отказа — лучший вариант решения для бизнеса», — сказал он.

Кроме того, любая кредитная организация имеет право установить дополнительные внутренние подходы для противодействия отмыванию средств и оценки рисков своих клиентов. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Большая часть россиян испытывала трудности при использовании мобильного банка — исследование
  2. 2 ВТБ запустил новый интернет-банк для предпринимателей
  3. 3 Финтех-стартап Revolut запустит торговлю ценными бумагами без комиссии
  4. 4 Система «Киберплат» перестала проводить платежи после отзыва лицензии у банка «Платина»
  5. 5 7 технологий, которые помогут банку стать экосистемой
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти