Архив rb.ru

АРБ просит отсрочить поправки к закону об отмывании

Архив rb.ru
Дарья Филатова

Автор — РБ.РУ

Дарья Филатова

Послерождественских каникул банки и их клиенты могут столкнуться ссерьезными проблемами при проведении платежных операций.

АРБ просит отсрочить поправки к закону об отмывании


Вчера Ассоциация российских банков обратилась к премьер-министру Виктору Зубкову с просьбой посодействовать отсрочке вступления в силу поправок к закону о противодействии отмыванию денег.

Поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем" были приняты 28 ноября. Они обязывают банки "сопровождать безналичные расчеты и переводы средств без открытия счета на всех этапах их проведения" информацией о плательщике -- причем это касается и юридических, и физических лиц. Такая информация должна включать название организации или имя физлица, ИНН, адрес места жительства или пребывания либо дату и место рождения. Если эти сведения отсутствуют, банки обязаны будут отказать клиентам в совершении операций на сумму свыше 600 тыс. руб.

Однако банки так до сих пор и не разобрались, как работать по новому закону, пишет "Коммерсантъ".

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Совладелец производителя сырков «Б. Ю. Александров» потребовал вернуть 85% компании
  2. 2 Судебные приставы приступили к принудительному взысканию 26 млн рублей с Facebook
  3. 3 В России появятся дорожные знаки для станций подзарядки электромобилей
  4. 4 В онлайн-образовании есть сложности с авторскими правами. Как быть создателям образовательных продуктов?
  5. 5 Налоги в Испании: структура и особенности одной из самых сложных систем в Европе