Архив rb.ru

АРБ просит отсрочить поправки к закону об отмывании

Архив rb.ru
Дарья Филатова

Автор — РБ.РУ

Дарья Филатова
АРБ просит отсрочить поправки к закону об отмывании

После рождественских каникул банки и их клиенты могут столкнуться с серьезными проблемами при проведении платежных операций.

Вчера Ассоциация российских банков обратилась к премьер-министру Виктору Зубкову с просьбой посодействовать отсрочке вступления в силу поправок к закону о противодействии отмыванию денег.

Поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем" были приняты 28 ноября. Они обязывают банки "сопровождать безналичные расчеты и переводы средств без открытия счета на всех этапах их проведения" информацией о плательщике -- причем это касается и юридических, и физических лиц. Такая информация должна включать название организации или имя физлица, ИНН, адрес места жительства или пребывания либо дату и место рождения. Если эти сведения отсутствуют, банки обязаны будут отказать клиентам в совершении операций на сумму свыше 600 тыс. руб.

Однако банки так до сих пор и не разобрались, как работать по новому закону, пишет "Коммерсантъ".

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

25 ноября 2020

27 ноября 2020

29 ноября 2020