Дарья Филатова
Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий контроль за банковскими операциями с наличностью на сумму свыше 600 тысяч руб.
Согласно ему, банки и финансовые учреждения обязаны представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при ее совершении используются наличные денежные средства и если сумма равна или превышает 600 тысяч рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тысячам рублей, или превышает такую сумму.
Документ, внесенный правительством, направлен на "обеспечение надлежащей правовой основы для реализации госполитики в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отметил ранее статс-секретарь - замминистра финансов РФ Сергей Шаталов, передает ИТАР-ТАСС.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Суд утвердил мировое соглашение по делу о корпоративных правах «Азбуки Вкуса»
- 2 Автономная некоммерческая организация (АНО) — что это и для чего открывают
- 3 ФАС выдала предупреждение Ozon за навязывание продавцам участия в услуге «Баллы за скидки»
- 4 Суд удовлетворил иск ФНС к одной из структур IKEA на 12,9 млрд рублей
- 5 Минцифры предложило обязать мигрантов сдавать биометрию для покупки сим-карт