Госдума обязывает банки предоставлять информацию крупных наличных переводах

Расскажите друзьям
Дарья
Дарья

Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий контроль за банковскими операциями с наличностью на сумму свыше 600 тысяч руб.

Согласно ему, банки и финансовые учреждения обязаны представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при ее совершении используются наличные денежные средства и если сумма равна или превышает 600 тысяч рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тысячам рублей, или превышает такую сумму.

Документ, внесенный правительством, направлен на "обеспечение надлежащей правовой основы для реализации госполитики в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отметил ранее статс-секретарь - замминистра финансов РФ Сергей Шаталов, передает ИТАР-ТАСС


Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter


Комментарии

Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии и получить доступ к Pipeline — социальной сети, соединяющей стартапы и инвесторов.
#BlockchainPicnic на Geek Picnic
11 августа 2018
Ещё события


Telegram канал @rusbase