На совладельца "Банана-мамы" Яковлева завели уголовное дело

Расскажите друзьям

Ему грозит до 10 лет лишения свободы, он обвиняется в хищении у Альфа-банка $18 млн

Совладельца "Банана-мамы" Олега Яковлева обвиняют в хищении у Альфа-банка $18 млн. На бизнесмена заведено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск. Сам Яковлев утверждает, что банк вынудил его подписать договор поручительства. По его словам, он уже покинул страну.

Главное следственное управление ГУВД возбудило уголовное дело по статье 159 УК (ответственность - до 10 лет лишения свободы) в отношении бизнесмена Олега Яковлева, совладельца обанкротившейся сети детских товаров "Банана-мама". Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве, ему предъявлено заочное обвинение, он объявлен в федеральный розыск, и не исключено, что следствие будет ходатайствовать о его заочном аресте и объявлении в международный розыск.    

Правоохранительные органы полагают, что Яковлев взял кредит у Альфа-банка, заведомо не собираясь его погашать. Таким образом, он обвиняется в хищении $18 млн.

Кредит по поддельным документам

В 2008 г. Альфа-банк предоставил компаниям группы "Банана-мама" - ООО "Торговый дом "Триал", ООО "Галант", ООО "Сэйвинг" и ООО "Рустрансинвест" - кредит на сумму $18 млн. Для его получения компании представили поддельные документы о своем финансовом состоянии, о залоговом имуществе, о согласии офшорных учредителей и руководителей участвовать в кредитных сделках. Например, залогом было торговое оборудование, находящееся в лизинге, а также товар, за который не рассчитались по договору поставки, пишет газета со ссылкой на источники. Поручителем же по кредиту выступил сам Яковлев.

Вынужденное решение

Как сообщил газете бизнесмен, "Альфа" "вынудила" его переподписать договор поручительства в 2008 г., когда готовились договоры по переуступке прав владения всей сетью "Банана-мама" структурам "Альфа-групп". После сделки компания должна была снять с него поручительство. Но договор так и не был заключен, а "Банана-мама" была в тяжелом положении.

Яковлев общался с корреспондентом по электронной почте, в письме он заявил, что покинул страну, поскольку на него и на его сотрудников в 2008 и в 2009 гг. оказывали давление, чтобы он дал показания против себя и близких.   

Проблемы сети

Владельцами одной из крупнейших сетей товаров для детей "Банана-мама" в отчете компании за I квартал 2008 г. значились Яковлев (57%), Деспина Софоклеус (30% через Reprina Enterprises Ltd), "Транскапитал бизнес консалтинг лимитед" (13% через кипрскую Perelle Co Limited). При выручке 125,98 млн руб. (РСБУ, I квартал 2008 г.) чистая прибыль компании составляла 4,86 млн руб.

Проблемы у "Банана-мамы" начались в 2007 г. Как рассказывал Яковлев в интервью "Коммерсанту", тогда держатели облигаций компании предъявили к погашению по оферте примерно 80% выпуска. Этот заем на сумму 1 млрд руб. был размещен в октябре 2006 г. с погашением в октябре 2009 г. Тогда же на компанию посыпались иски от производителей и поставщиков детских товаров.

Брат Олега Яковлева Игорь Яковлев, единственный владелец "Эльдорадо" в то время, выделил средства на поддержку бизнеса брата (их объем не раскрывается). Но "Банана-маме" это не помогло. 


Комментарии

Комментарии могут оставлять только авторизованные пользователи.
Экосистема инноваций
30 ноября 2017
Ещё события


Telegram канал @rusbase