Сенаторы одобрили поправки в закон о борьбе с отмыванием доходов

Представляя документ, глава комитета палаты по финансовым рынкам и денежному обращению Дмитрий Ананьев сообщил, что, в частности, расширяется перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. "Этот перечень дополняется коммерческими организациями, заключающими договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов", - сказал он.

По словам сенатора, это вызвано тем, что данные организации подпадают под определение "финансовые учреждения", установленное ФАТФ (Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), и на них должны распространяться все требования национального законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также, продолжил Ананьев, внесенные изменения обязывают организации, осуществляющие операции с денежными средствами, осуществлять набор мер в отношении иностранных публичных должностных лиц и уделять "повышенное" внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым иностранными публичными должностными лицами, их супругами или близкими родственниками

"Также поправки устанавливают, что безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории России или из нее, должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета путем указания такой информации в расчетном документе ", - отметил сенатор.

По его словам, весь этот комплекс изменений направлен на приведение федерального законодательства в соответствие с международными обязательствами Российской Федерации в сфере борьбы с коррупцией, а также на совершенствование правового механизма противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает РИА Новости.