Сотрудники МВД в Костромской области сообщили о задержании троих мужчин за «незаконную банковскую деятельность» по продаже, обмену и обналичиванию криптовалюты биткоин.
По данным следствия, задержанные использовали одну из международных платежных систем и площадку по обмену биткоинов, чтобы организовать виртуальный обменный сервис. Название сервиса не раскрывается.
Фигуранты дела якобы использовали более 300 банковских и SIM-карт, оформленных на родственников и знакомых, чтобы осуществлять обмен и переводы криптовалюты. В целом задержанные «незаконно обналичили» более 500 млн рублей, считают в МВД.
В ведомстве также рассказали, что в ходе расследования допросили 400 свидетелей и провели порядка 30 экспертиз, а в ходе обысков изъяли «компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников».
Фигурантам предъявили обвинение в совершении незаконной банковской деятельности организованной группой или с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Наказание по статье составляет до семи лет лишения свободы. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Также МВД опубликовало видео задержания, где «злоумышленников» застали в офисе и положили лицом в пол.
Хотя Минфин и ЦБ ранее высказывались о том, что биткоины следует причислить к денежным суррогатам, в данный момент статус криптовалюты в России не определен, а закон о регулировании этой сферы может быть принят только осенью.
Самые актуальные материалы — в Telegram-канале Rusbase
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Минюст США запросил три года тюрьмы для экс-главы Binance
- 2 Что такое смарт-контракты в блокчейне и защищают ли они от мошенничества
- 3 Халвинг биткоина: что это такое и когда произойдет
- 4 Криптовалюта в 2024 году: перспективные криптовалюты и прогноз
- 5 Роль криптовалют и Fintech в процессе финансового включения
ВОЗМОЖНОСТИ
26 апреля 2024
29 апреля 2024
30 апреля 2024
30 апреля 2024