Фонд «Сбербанка» вложился в сервис против финансовых преступлений

Фонд SBT Venture Capital (Венчурный фонд «Сбербанка») объявил об инвестициях в IdentityMind — американскую компанию, которая предоставляет решения для смягчения последствий от финансовых преступлений. Сумма раунда не раскрывается. Всего в раунде приняли участие 3 инвестора.

Зачем нужен сервис

В 1986 году США значительно расширили Закон о банковской тайне от 1970 года, добавив строгие меры по борьбе с отмыванием денег и ужесточив требования по таким мерам к банкам.

Крупные банки выплачивают штрафы по несколько миллиардов в год за несоблюдение требований. Например, в 2012 году европейский банк HSBC Holdings Plc выплатил в США штраф $1,9 млрд из-за недостаточного контроля за отмыванием денег.

Мирча Михаэску Инвестиционный директор фонда SBT Venture Capital

IdentityMind развивает лучший, быстрый и дешевый способ для банков и онлайн-продавцов обнаруживать мошенничество и вообще быть осмотрительным в финансовых операциях. Их клиенты — традиционные банки, сервисные предприятия (MSB), онлайн-продавцы и сервисы платежных услуг.