Top.Mail.Ru
Новости

ЦБ опубликовал черный список «нелегалов» на финансовом рынке

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Центробанк впервые опубликовал список нелегально действующих финансовых организаций – псевдо-брокеров, лже-кредиторов и финансовых пирамид. Мошенников определяют с помощью специальной системы мониторинга, сказано на сайте ЦБ.

ЦБ опубликовал черный список «нелегалов» на финансовом рынке
  1. Новости
Автор: Кирилл Билык

По данным на 1 июня, в черном списке числятся 1820 организаций. Это именно компании, а не физические лица и ИП, которые в список не вносятся, уточнили в ЦБ. Доступен поиск по списку: по названию организации, ИНН или адресу сайта.

Скриншот сайта ЦБ

«Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты», – подчеркнули в ЦБ.

Для выявления мошенников Центробанк использует специальную систему мониторинга, а также обращения граждан. Составить это обращение можно на сайте регулятора.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте
Фото на обложке: Depositphotos.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Аналитик BitRiver Антонов раскрыл, как рубль уплывает из-под контроля США
  2. 2 Исламский банкинг: что это и как работает
  3. 3 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  4. 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  5. 5 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2024

15 июля 2024