Центробанк впервые опубликовал список нелегально действующих финансовых организаций – псевдо-брокеров, лже-кредиторов и финансовых пирамид. Мошенников определяют с помощью специальной системы мониторинга, сказано на сайте ЦБ.
По данным на 1 июня, в черном списке числятся 1820 организаций. Это именно компании, а не физические лица и ИП, которые в список не вносятся, уточнили в ЦБ. Доступен поиск по списку: по названию организации, ИНН или адресу сайта.
Скриншот сайта ЦБ
«Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты», – подчеркнули в ЦБ.
Для выявления мошенников Центробанк использует специальную систему мониторинга, а также обращения граждан. Составить это обращение можно на сайте регулятора.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Depositphotos.comНашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
-
Пройти курс «Как самозанятому стать ИП»
- 1 ЦБ повысил территориальные коэффициенты ОСАГО в 18 регионах России
- 2 Объем средств россиян в зарубежных банках достиг исторического максимума
- 3 Бизнес назвал высокую ключевую ставку ЦБ угрозой для экономики
- 4 Костин объяснил «логику» появления слухов о заморозке вкладов
ВОЗМОЖНОСТИ
28 января 2025
03 февраля 2025
28 февраля 2025