Российское подразделение банка Intesa Sanpaolo заблокировало расчеты российской «дочки» итальянского производителя оборудования для маркировки товаров Antares Vision. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на на текст письма компании в ЦБ.
В июле банк заблокировал ООО «Антарес Вижн Рус» покупку $98,5 тыс. и отправку этих денег иностранному контрагенту — Kukje Company, а также перевод на 10 млн рублей по платежному поручению. Помимо этого, Intesa не принял от компании заявление о закрытии счетов и рекомендовал «обратиться к учредителю за разъяснениями».
Глава российского подразделения Павел Булгаков говорит, что из-за этого компания не может выплатить налоги и зарплату работникам. Он объяснил подачу жалобы регулятору возможностью оперативно решить проблему.
Банк заблокировал операции формально ссылаясь на противодействие отмыванию доходов по 115-ФЗ, однако это произошло на основе письма зарубежного учредителя, предположил старший юрист КИАП Роман Суслов.
По его словам, ЦБ борется с произвольными отказами банков, требуя от них сообщать клиентам о причинах отказа и давать информацию, о возможной разблокировке счета.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
-
Пройти курс «Как попасть в топ поисковой выдачи Ozon»
- 1 Bloomberg узнал о разработке командой Трампа санкционной стратегии для мирной сделки с Россией
- 2 БКС возобновил внебиржевые сделки с долларом, евро и дирхамом
- 3 Ущерб «Роснано» от недобросовестных финансовых операций оценили в 200 млрд рублей
- 4 США ввели санкции против «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза»
ВОЗМОЖНОСТИ
28 января 2025
03 февраля 2025
28 февраля 2025