Банк Intesa заблокировал операции «дочки» Antares Vision в России
Российское подразделение банка Intesa Sanpaolo заблокировало расчеты российской «дочки» итальянского производителя оборудования для маркировки товаров Antares Vision. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на на текст письма компании в ЦБ.
В июле банк заблокировал ООО «Антарес Вижн Рус» покупку $98,5 тыс. и отправку этих денег иностранному контрагенту — Kukje Company, а также перевод на 10 млн рублей по платежному поручению. Помимо этого, Intesa не принял от компании заявление о закрытии счетов и рекомендовал «обратиться к учредителю за разъяснениями».
Глава российского подразделения Павел Булгаков говорит, что из-за этого компания не может выплатить налоги и зарплату работникам. Он объяснил подачу жалобы регулятору возможностью оперативно решить проблему.
Банк заблокировал операции формально ссылаясь на противодействие отмыванию доходов по 115-ФЗ, однако это произошло на основе письма зарубежного учредителя, предположил старший юрист КИАП Роман Суслов.
По его словам, ЦБ борется с произвольными отказами банков, требуя от них сообщать клиентам о причинах отказа и давать информацию, о возможной разблокировке счета.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
-
Пройти курс «Подбор и адаптация сотрудников»
- 1 Минпромторг сформулировал условия возвращения западных компаний в Россию Ранее в Минфине заявили, что западные бренды смогут вернуться только на рыночных условиях 23 апреля 16:34
- 2 Кинотеатры вновь откажутся от предсеансовых показов на майские праздники На период с 1 по 15 мая 22 апреля 11:56
- 3 Больше всех будут рады возвращению иностранных компаний предприниматели моложе 34 лет В этой возрастной категории тренд считают положительным 49% бизнесменов 16 апреля 11:48
- 4 Американский бизнес потерял около $100 млрд из-за ухода с российского рынка — AmCham При этом в РФПИ потери американского бизнеса оценили в $300 млрд 15 апреля 15:12