Top.Mail.Ru
Новости

Опубликовано фото россиянина, задержанного за отмывание $4 млрд через биткоины

Новости
Олег Овечкин
Олег Овечкин

Ex-новостной редактор. РБ.РУ.

Олег Овечкин

Информагентство Reuters опубликовало фото россиянина, которого задержали в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд в биткоинах.

Опубликовано фото россиянина, задержанного за отмывание $4 млрд через биткоины
  1. Новости

Обновлено. Издание The New York Times со ссылкой на свои источники в полиции сообщило, что имя задержанного – Александр Винник (Alexander Vinnik). Позже источники Reuters подтвердили, что задержанный в Греции россиянин является «ключевым человеком» в криптовалютной бирже BTC-E.

Днем 26 июля полиция Греции сообщила, что совместно с властями США арестовала в одном из греческих отелей 38-летнего россиянина. Подозреваемый, чье имя не раскрывается, обвиняется в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоины.

Подозреваемый слева / Фото: Reuters/Alexandros Avramidis

По данным полиции, подозреваемый занимался отмыванием денег с 2011 года, а также управлял крупной преступной организацией и владеет «одним из крупнейших в мире киберпреступных сайтов».

Днем 26 июля пользователи интернета также связали арест в Греции с отключением популярной в России криптовалютной биржи BTC-E, которая была запущена в 2011 году. Основателями биржи считаются российские программисты. Внешний вид основателей BTC-E неизвестен (есть только предположения), связан ли задержанный в Греции россиянин с биржей – подтвердить пока невозможно.

Отвечаем на вопросы об «антиотмывочном» законе и подсказываем, что делать, если вы столкнулись с ограничениями, в курсе «Самое важное о 115-ФЗ».

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме